第二届董事会第三十九次会议决议公告
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）于2020年5月13日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于2020年5月8日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：
一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。修订后制度全文已于同日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇二〇年五月十三日