中银国际证券股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2022年第三季度报告》。
二、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
同意修订《中银国际证券股份有限公司信息披露管理制度》。
三、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
同意修订《中银国际证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
四、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
同意修订《中银国际证券股份有限公司重大信息内部报告制度》。
五、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
同意修订《中银国际证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2022年10月28日