中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2021年10月8日以通讯方式召开,公司于2021年9月30日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名,实际出席的董事九名。公司董事长李忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》(编号:2021-034号)
表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。
三、备查文件
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2021年10月9日