山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告
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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2019年11月11日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议于2019年11月21日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事六人，实到监事六人，其中石汝欣先生、张宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决。
（五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》
议案具体内容见公司2019-046号《关于收购股权暨关联交易的
进展公告》。经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。此案需提请股东大会审议。本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2019年11月22日