证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-030债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2022年8月23日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月12日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况：
1、会议审议通过了《关于审议公司＜二○二二年半年度报告＞的议案》。
议案具体内容见公司2022年半年度报告及摘要。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过了《关于审议公司＜在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告＞的议案》。
具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
关联董事回避表决此项议案。议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会2022年8月24日