证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-039债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2022年10月17日发出了会议通知，并于2022年10月27日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司两名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况：
1、会议审议通过了《关于审议公司〈二○二二年第三季度报告〉的议案》。
议案具体内容见公司2022年第三季度报告全文。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过了《关于山西潞安焦化有限责任公司公开转让闲置焦化产能的议案》。
议案具体内容见公司2022-041号《潞安环能关于子公司筹划闲
置产能转让的提示性公告》。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
为积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当，进一步帮扶地区教育事业、促进职工子女培养，增强职工幸福感和认同感，公司拟向潞安助学济困基金会捐赠140万元，定向用于潞安小学和长治市十五中，具体如下：
公司向潞安助学济困基金会捐款140万元，定向用于潞安小学和长治市十五中。其中潞安小学、长治市十五中分别捐款70万元。具体用途为50万元用于助学助教，20万元用于支付部分水、暖、电、气、环卫等费用。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022年10月28日