常熟风范电力设备股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于2024年5月13日以微信形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2024年5月17日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。
5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
4、审议通过了《关于为控股公司提供新增担保的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议
2、第五届董事会提名委员会专门会议2024年第一次会议决议
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司董 事 会二〇二四年五月十八日