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风范股份2019年第一次临时股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2019-08-31
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                                                                           上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层                                                  邮编:200041
                                                         23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
                                                                     电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668                                     传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670
                                                                                          网址/Website:http://www.grandall.com.cn
                                                                        关于常熟风范电力设备股份有限公司
                                                               2019 年第一次临时股东大会的法律意见书
致:常熟风范电力设备股份有限公司
              国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接受常熟风范电力设备股份有限公司(以
下简称“公司”)委托,指派本所律师廖筱云律师、黄聪慧律师(以下简称“本所律师”)出
席公司 2019 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》
(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《常熟风范电力设
备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定出具本法律意见书。
              为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查
阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验
证。
              本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用,不得用作其他任何目的。
              本所律师同意将本法律意见书为公司本次股东大会公告的法定文件,随公司其他公告一
并提交上海证券交易所审查并予公告,并依法对本法律意见书承担相应责任。
              在本律师意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》以及《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提
案所表述的事实或者数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提供的与本
                                                                                                                                  1/4
次股东大会有关的文件、资料(包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、
营业执照等)是真实、完整的,该等文件、资料上的签字和/或印章均为真实的,并据此出具
法律意见。
    本所律师根据相关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业
务标准,道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见如下:
     一、 本次股东大会的召集和召开程序
    公司董事会已于 2019 年 8 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
以及上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/)上以公告形式刊登了关于召开公司 2019
年第一次临时股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、内容、现场会议地点,
并说明了有权出席会议股东的股权登记日、出席现场会议的股东的登记方法、联系电话和联系
人的姓名等事项。
    本次股东大会于 2019 年 8 月 30 日(星期五)召开,采取现场投票与网络投票相结合的
方式,现场会议于 2019 年 8 月 30 日(星期五)下午 14:00 在江苏省常熟市尚湖镇工业集中
区西区人民南路 8 号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅召开,公司董事长范建刚主持本次
现场会议;公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供了网络投票平台,通过
交易系统投票平台的网络投票的时间为 2019 年 8 月 30 日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 8 月 30 日(星期五)的 9:15-15:00。
     二、 本次股东大会出席会议人员和召集人的资格
     1、     出席会议的股东及委托代理人
     根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书、上海证券交易所信息网络有限公司提供
的数据,出席本次会议的股东及委托代理人共计 32 名,代表股份 647,210,088 股,占公司股份
总数的 57.2907%。
     通过网络投票系统参加表决的股东资格,其身份已由上海证券交易所信息网络有限公司
投票系统进行认证,经验证,出席会议股东的资格均合法有效。
     2、     召集人
     本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》
                                          2/4
的规定。
     3、     出席现场会议的其他人员
     经验证,出席现场会议的人员除股东外,还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的见证律师等。
     本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案及其他事项均与股东大会通知
披露的一致。本次会议的通知、召开程序符合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》
的相关规定。出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效。
     三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的记名投票表决方式进行表决,对股东大
会会议通知中列明如下议案进行了审议表决:
     1、审议通过了《关于<2019 年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》;
     2、审议通过了《关于<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
     3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜
的议案》。
     经验证,公司本次股东大会的表决过程、表决权行使、表决程序符合法律、法规和规范
性文件及《公司章程》等相关规定,表决结果合法有效。
     四、 本次股东大会未发生股东提出临时新增议案的情况。
     五、 结论意见
     综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;召集人资格合法
有效;表决程序和表决结果合法有效。
   (以下无正文)
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本页无正文,为《国浩律师(上海)事务所关于常熟风范电力设备股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会法律意见书》之签章页
国浩律师(上海)事务所
负责人:                                  经办律师:
李强                                      廖筱云   律师
                                          黄聪慧   律师
                                          二○一九年八月三十日
                                       4/4


  附件:公告原文
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