中国中车股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2022年4月25日以书面形式发出通知,于2022年4月29日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席赵虎先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:
一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2022年第一季度报告的议案》。
同意公司 2022 年第一季度报告。
监事会认为:公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整;未发现 2022年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》。
同意修订后的《中国中车股份有限公司章程》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司股东大会议事规则〉的
议案》。
同意修订后的《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
备查文件:中国中车股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会
2022年4月29日