光大证券股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日以通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议应到董事12人，实际参与表决董事12人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议合法有效。公司董事经认真审议，通过了《关于取消拟提交2019年年度股东大会审议议题的议案》，同意公司2019年年度股东大会取消审议《关于修订<公司章程>的议案》，待上述议案内容完善后，再另行提交董事会及股东大会审议。
议案表决情况：同意 12票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案涉及的股东大会取消议案公告及股东大会会议文件与本公告同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2020年5月16日