甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2020年11月4日以电话、电子邮件方式通知全体董事,本次会议表决截止时间2020年11月9日。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人)，根据《会议表决票》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于公司控股子公司蓝海智能增资扩股的议案》详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于控股子公司蓝海智能增资扩股的公告》。表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2020年11月10日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。