常州星宇车灯股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
豁免提前通知:鉴于本公司于2019年4月18日召开2018年年度股东大会选举产生第五届监事会股东监事,全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。
常州星宇车灯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2019年4月18日在公司以现场结合通讯表决方式召开。本次会议三名监事全部出席。经半数以上监事推举,本次会议由徐小平先生主持。会议召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
经审议,会议做出如下决议:
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
同意选举徐小平先生为公司第五届监事会主席,任期与本届监事会一致,即本次会议审议通过之日起三年。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2019年第一季度报告全文和正文的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告
常州星宇车灯股份有限公司监事会
二〇一九年四月十九日