中国交通建设股份有限公司(简称公司)第五届董事会第五次会议于2022年6月7日以通讯表决方式召开,作为公司的独立董事,基于独立判断,就公司董事会本次会议审议的关联交易议案进行了审核。发表独立意见如下:
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司就上述关联交易议案资料提供齐备,独立董事在全面了解的基础上,审议了如下关联交易:
公司所属中交中南工程局有限公司拟以21,980.34万元收购中交集团持有的郴筑公司100%股权,股权转让的交割手续完成后,转让价款由中南工程局于2022年9月30日之前以货币方式一次性支付给中交集团。郴筑公司为公司控股股东中国交通建设集团有限公司控制的企业,前述事项构成关联交易。公司独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下:
1.上述关联交易表决程序合法公正,关联董事均已回避表决,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2.上述关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规定,方案合理、切实可行,有利于公司集中主业,进一步增强核心竞争力,提升公司持续盈利能力。
3.上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是非关联中小股东利益的情形。
(此页无正文,系《中国交通建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》签字页)
独立董事签字:
刘 辉 陈 永 德
武 广 齐 周 孝 文
2022年6月7日