安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况：
（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）公司于2022年8月12日向董事、监事和高管以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2022年8月22日以现场表决加通讯表决相结合的方式召开本次会议。
（四）本次会议应当出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和高管等人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
（一）《公司2022年半年度报告全文及摘要》；
具体内容详见2022年8月24日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（二）《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见2022年8月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2022-022）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2022年8月24日