证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2020-011
红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次临时会议以电子邮件方式于2020年2月21日发出通知和会议材料，并于2020年2月22日以通讯方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“票期权激励计划”），同意向激励对象授予3,085.00万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，其中拟向激励对象首次授予股票期权2,776.50万份，预留308.50万份。
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司股东大会、A股及H股类别股东会审议通过。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020
年股票期权激励计划草案摘要公告》（公告编号：2020-012）。
二、审议通过《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，同意制定《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司股东大会、A股及H股类别股东会审议通过。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
2020年2月24日