证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2020-093
红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议以电子邮件方式于2020年10月15日发出通知和会议材料，并于2020年10月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长车建兴主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《公司2020年第三季度报告》
表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票。
公司2020年第三季度报告包括A股第三季度报告和H股第三季度报告，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，A股第三季度报告、H股第三季度报告将于本公告同日披露。
二、审议通过《关于发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的议案》
为了进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，补充公司经营所需流动资金，同意公司申请发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资），注册额度为不超过5亿元。
表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于发行北京金融资产交易所债权融资计划的公告》（公告编号：2020-095）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2020年10月31日