证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2022-039
红星美凯龙家居集团股份有限公司关于2021年年度股东大会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022年5月20日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601828 | 美凯龙 | 2022/5/17 |
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2022年4月20日披露了《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-034）。经事后审核，因工作人员疏忽，原公告附件1：授权委托书（2021年年度股东大会）的投票表格中漏填议案11“关于变更公司2022年度内部控制审计机构的议案”的议案名称，现予以更正补充。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2022年4月20日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月20日 10点00分召开地点：上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股及H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2021年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2021年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2021年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司2022年度财务预算报告 | √ |
| 5 | 公司截至2021年12月31日止年度报告及年度业绩 | √ |
| 6 | 公司2021年度利润分配预案 | √ |
| 7 | 关于公司2021年度董事薪酬的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2021年度监事薪酬的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案 | √ |
| 10 | 关于使用自有资金对外提供财务资助的议案 | √ |
| 11 | 关于变更公司2022年度内部控制审计机构的议案 | √ |
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2022年4月27日
附件1：授权委托书（2021年年度股东大会）
授权委托书红星美凯龙家居集团股份有限公司：
兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2021年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2021年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2021年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2022年度财务预算报告 | |||
| 5 | 公司截至2021年12月31日止年度报告及年度业绩 | |||
| 6 | 公司2021年度利润分配预案 | |||
| 7 | 关于公司2021年度董事薪酬的议案 | |||
| 8 | 关于公司2021年度监事薪酬的议案 | |||
| 9 | 关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案 | |||
| 10 | 关于使用自有资金对外提供财务资助的议案 |
| 11 | 关于变更公司2022年度内部控制审计机构的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。