中国石油天然气股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区安外西滨河路 26 号北京汉华国
际饭店
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：A 股股东人数
境外上市外资股股东人数（H 股）
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,922,277,842
其中：A 股股东持有股份总数 157,522,750,199
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 7,399,527,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 90.111133
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 86.068139
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.042994
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）2017 年第一次
临时股东大会由公司董事会召集，由董事长王宜林先生主持。本次临时股东大会
的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 8 人，董事喻宝才先生、候启军先生、覃伟中先生、
独立董事林伯强先生、梁爱诗女士、西蒙亨利先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 6 人，监事张凤山先生、李家民先生因工作原因未
能出席会议；
3、公司董事会秘书吴恩来先生出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于订立持续性关联交易协议及申请更新公司与中国石油集团及
共同持股公司持续性关联交易上限相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 7,238,705,544 72.288856 2,702,285,585 26.986197 72,593,185 0.724947
合计
2. 议案名称：关于选举公司监事的议案（王亮）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 164,360,748,827 99.659519 486,618,730 0.295059 74,910,285 0.045422
合计
3. 议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 160,427,961,183 97.274888 4,044,306,975 2.452250 450,009,684 0.272862
合计
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 7,238,705,544 72.288856 2,702,285,585 26.986197 72,593,185 0.724947
订 立
持 续
性 关
联 交
易 协
议 及
申 请
更 新
公 司
与 中
国 石
油 集
团 及
共 同
持 股
公 司
持 续
性 关
联 交
易 上
限 相
关 事
项 的
议案
2 关 于 164,360,748,827 99.659519 486,618,730 0.295059 74,910,285 0.045422
选 举
公 司
监 事
的 议
案（王
亮）
（三） 关于议案表决的有关情况说明
第 3 项议案为特别决议议案，获得出席临时股东大会的股东及股东授权代理人所
持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、吴寒
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》、 股东大会规则》
以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国石油天然气股份有限公司
2017 年 10 月 26 日
