江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年10月29日在公司总部以现场方式召开，会议通知及会议材料于2020年10月19日以电子邮件方式发出。本次会议由汤宇先生主持，会议应出席董事13名，实际出席董事13名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、2020年第三季度报告

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于制定《内部审计章程》的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于制定《资本补充应急预案》的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于企业申请授信额度的议案

表决情况：12票赞成，1票反对，0票弃权。董事薛炳海认为，企业所属行业的前景存在不确定性，项目进展不及预期，故投反对票。

五、关于理财存量资产处置工作方案的议案

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

六、2020年三季度风险管理工作报告

表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2020年10月30日