江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年8月30日在公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于2022年半年度报告及摘要的议案
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
二、关于与部分关联方关联交易事项的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事孙隽、张丁回避表决。
三、2022年上半年风险管理工作报告
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员职业操守和行为准则（试行）》的议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度高级管理人员绩效评价办法》的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度恢复计划与处置计划建议》的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年度恢复计划与处置计划建议》尚需报送江苏银保监局审核。
七、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司信息披露暂行办法》的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于调整合规管理部、审计稽核部负责人的议案
1.聘任潘鹤军同志为合规管理部总经理
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
2.聘任杭素云同志为审计稽核部总经理
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
相关人员任职资格尚需江苏银保监局核准。特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2022年8月30日