证券代码: 601860 证券简称: 紫金银行 公告编号:2023-011可转债代码:113037 可转债简称:紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2023年04月27日在公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、关于董事会对行长授权的议案
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
二、董事会2022年度工作报告
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于2022年年度报告及摘要的议案
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算的议案表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、2022年度利润分配方案
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于负责人履职待遇及业务支出2022年预算执行情况及2023年度预算编制情况的议案
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。
七、2022年度董事薪酬方案
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、2022年度独立董事述职报告
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会听取。
九、董事会审计委员会2022年度履职情况报告
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
十、2022年度内部控制评价报告
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
十一、2022年度内部资本充足评估报告
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
十二、2022年度三农金融服务情况报告
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会听取。
十三、2022年度ESG报告
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
十四、关于制定《紫金农商银行对外投资管理办法》的议案
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
十五、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、2022年度公司治理自评估报告
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
十七、2022年度主要股东履约评价报告
表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。
董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。
十八、2022年度大股东评估报告
表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权。
董事孙隽回避表决。
十九、关于2023年内设机构及工作职责调整方案的议案
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
二十、2023年一季度报告
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
二十一、关于聘用2023年度外部审计机构的议案
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、2023年度内部审计工作计划
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
二十三、关于2023年度信息科技工作计划及数据治理工作汇报的议案
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
二十四、关于补充申报2023年部分关联方日常关联交易预计额度的议案
表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事孙隽回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十五、关于发行无固定期限资本债券的议案
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十六、关于2023年度董事会调研方案的议案
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
二十七、关于2023年度董事培训方案的议案
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
二十八、关于召开2022年年度股东大会的议案
表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2023年04月27日