证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2018-003
长飞光纤光缆股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2018 年 7 月 27 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》
规定送达各位监事审阅。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决
议：
一、审议通过《长飞光纤光缆股份有限公司 2017 年度环境、社会及管治报
告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投
项目的议案》
同意公司向长飞光纤潜江有限公司提供总额不超过 14 亿元的无息借款专项
用于实施“长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目”，
在借款额度内视项目建设实际需要分期汇入。借款期限为 3 年，借款期限自实际
借款之日起算。借款到期后，经公司管理层批准可滚动使用，不影响募投项目建
设的情况下也可提前偿还。详见《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款
以实施募投项目的公告》（公告编号：临 2018-005）。
与会监事认为：公司本次以募集资金向全资子公司提供借款，基于相关募投
项目实施主体的建设需要，有助于募投项目的顺利实施，降低项目融资成本，符
合募集资金使用计划和公司发展的需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不
影响募投项目的正常进行，不会损害公司及全体股东利益，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：
1、 长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司监事会
二〇一八年七月三十日
