长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第七次会议于2020年8月28日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、 审议通过公司《2020年半年度报告》及《截至2020年6月30日止六
个月之中期业绩公告》同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2020年半年度报告》及《截至2020年6月30日止六个月之中期业绩公告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过公司按照国际会计准则编制的2020年半年度财务报表
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过公司《截至2020年6月30日止募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》公司截至2020年6月30日止募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司关于截至2020年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临2020-035）。
独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
1、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
2、 长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关审
议事项的独立意见
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十八日