招商局能源运输股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议通知于2019年7月11日以电子邮件和传真等方式书面送达各位监事，会议于2019年7月18日以书面审议方式召开。公司监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。
出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案：
一、关于向股票期权计划激励对象授予股票期权的议案
经核查，监事会认为：
1.激励对象名单与《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划（二次修订稿）》所确定的激励对象相符。列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已达成。
2.公司本次股票期权激励计划的授予条件已达成。
3.董事会审议股票期权授予的议案时，作为激励对象的董事回避表决，独立董事发表了独立意见。审议程序符合法律法规的规定。
同意本次股票期权激励计划的授予日为 2019 年7月18日，并同意向符合授予条件的120名激励对象授予 5,291.40万份股票期权。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2019年7月18日