招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）2019年11月2日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第五届董事会第三十一次会议通知》。会议于2019年11月8日以书面审议方式召开。会议应参加董事12名，实际参加董事12名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于订造4艘VLCC的议案
董事会同意公司以不超过8,500万美元每艘的价格订造4艘VLCC，并授权公司总经理或总经理授权人士适时签署相关协议。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2019年11月9日