招商局能源运输股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于2021年10月21日以电子邮件或传真的方式送达各位监事,会议于2021年10月29日以书面审议方式召开。公司监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。
出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案:
一、关于审议《公司2021年第三季度报告》的议案
根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,公司全体监事对《公司2021年第三季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)2021年三季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定;
(2)2021年三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定,所包含的信息能真实反映公司2021年前三季度经营和财务状况;
(3)截至本意见出具之时,未发现参与2021年三季报编制和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、关于现金收购中外运集装箱运输有限公司100%股权暨关联交易的议案
监事会认为:公司收购中外运集装箱运输有限公司100%股权的关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序,董事会审议该议案时关联董事进行回避表决;公司独立董事进行了事前审阅,同意将该议案提交公司董事会审议,并对该议案发表了同意的独立意见。交易参考评估价定价,遵循公开、公平、公正的定价原则,未发现有损害公司、股东利益的情况。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会2021年10月30日