招商局能源运输股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的通知于2022年10月13日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于2022年10月19日以书面审议方式召开。会议应参加董事12名，实际参加董事12名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于审议《公司2022年第三季度报告》的议案
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司于同日发布的《招商轮船2022年第三季度报告》。
二、关于调整公司战略发展委员会成员的议案
董事会同意增补董事李佳杰先生为公司第六届董事会战略发展
委员会委员。调整后的战略发展委员会组成人员为：
谢春林（主任委员）、吴泊、宋德星、王永新、赵耀铭、李佳杰、张良共7位董事；表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、关于向招商轮船海南公司增资用于LNG船舶建造的议案
董事会同意公司对全资子公司招商局能源运输(海南)有限公司增资13.3亿元人民币，用于其下属LNG单船公司支付LNG船舶进度款。并授权公司管理层办理增资及后续手续。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2022年10月20日