| 股票代码：601877 | 股票简称：正泰电器 | 编号：临2022-017 |
浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开并进行了表决。本次会议应参加表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》，同意《公司2021年度总裁工作报告》相关内容。
二、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》，同意《公司2021年度董事会工作报告》相关内容。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》，同意公司2021年年度报告及摘要相关内容。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议
案》，同意公司2022年第一季度报告相关内容。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《2022年第一季度报告》。
五、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，同意《公司2021年度财务决算报告》相关内容。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意公司2021年度利润分配预案。公司2021年度利润分配预案如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为9,300,014,592.13元。公司2021年度利润分配预案为：拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，每股派发现金红利（含税）0.4元，预计合计派发现金股利约人民币851,265,790.40元，约占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润
25.03%，剩余未分配利润结转下次分配。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利，经与公司2021实施股份回购所支付的现金639,911,114.67元合并计算后，公司2021年度现金分红金额合计1,491,176,905.07元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为43.85%。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于公司2021年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况预测的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况预测的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、王国荣、张智寰、郭嵋俊、陆川回避了本议案的表决。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于2022年日常关联交易预测的公告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告与内部控制审计工作。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于续聘2022年度审计机构的公告》。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，同意公司2021年度内部控制自我评价报告相关内容。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器2021年度内部控制自我评价报告》。
十、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意推举南存辉、朱信敏、张智寰、陆川、林贻明、南尔为第九届董事会非独立董事候选人，推举黄沈箭、彭溆、刘裕龙为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司2021年年度股东大会分别对非独立董事与独立董事的候选人进行累积投票选举。候选人简历详见本决议附件。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日期间，预计公司及全资子公司正泰新能源及其余并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币不超过135亿元，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于公司预计新增对外担保额度的公告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、王国荣、张智寰、郭嵋俊、陆川回避了本议案的表决。同意公司全资子公司浙江正泰太阳能科技有限公司将其持有的正泰新能科技有限公司100%股权转让给正泰集团、海宁市尖山新区开发有限公司、三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙）等共计13名受让方,交易总对价为225,000万元。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于出售资产暨关联交易的公告》。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、王国荣、张智寰、郭嵋俊、陆川回避了本议案的表决。公司全资子公司浙江正泰太阳能科技有限公司将其持有的正泰新能100%股权转让给正泰集团等共计13名受让方。转让完成后，正泰新能将成为正泰集团的控股子公司。正泰新能作为公司全资子公司期间，公司或公司全资子公司为支持其日常经营提供了连带责任保证担保，截至目前，公司或公司全资子公司为正泰新能及其子公司提供的担保余额为26.50亿元，股权转让完成后，公司和全资子公司按照相关协议延续上述对正泰新能的担保，在担保协议到期后不再为其提供担保。正泰集团为上述担保提供了反担保。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于为关联方提供担保的公告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于购买浙江深泰能源投资有限公司股权暨关联交易的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买浙江深泰能源投资有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司受让正泰集团的控股子公司上海正泰投资有限公司持有的浙江深泰能源投资有限公司100%股权，交易对价为14,552.24万元（含税），关联董事南存辉、朱信敏、王国荣、张智寰、郭嵋俊、陆川回避了本议案的表决。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于购买浙江深泰能源投资有限公司股权暨关联交易的公告》。
十五、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》，
同意公司控股子公司浙江正泰安能电力系统工程有限公司为符合光伏分布式电站安装条件的个人提供不超过人民币5亿元的保证担保。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于控股子公司对外担保的公告》。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于正泰集团财务有限公司风险评估报告的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于正泰集团财务有限公司风险评估报告的议案》。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰集团财务有限公司风险评估报告》。
十七、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展与生产经营相关的原材料期货套期保值业务，套期保值的保证金最高余额不超过人民币30,000万元，额度可循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
十八、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。
十九、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币10亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起2年。
二十、审议通过《关于向交通银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向交通银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币20亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起2年。
二十一、审议通过《关于向中国银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信的议案》会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币15亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起2年。
二十二、审议通过《关于向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请综合授信的议案》会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请综合授信的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币14亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起2年。
二十三、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》，同意公司向宁波银行股份有限公司温州分行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币2亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会
决议之日起2年。
二十四、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》，详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器2021年度社会责任报告》。
二十五、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，同意于2022年5月20日上午10:00在上海召开公司2021年年度股东大会。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件：第九届董事会董事候选人简历
南存辉，男，1963年出生，高级经济师，无境外居留权。现任本公司董事长、总裁，正泰集团股份有限公司董事长，全国政协常委、全国工商联副主席、中国电器工业协会会长、长三角企业家联盟首任轮值主席。曾任第九届、第十届、第十一届全国人大代表，第十届全国青联常委。2018年12月18日，党中央、国务院授予南存辉同志改革先锋称号，颁授改革先锋奖章，并获评温州民营经济的优秀代表。
黄沈箭，男，1959年出生，本科学历。先后担任中国人民银行浙江省分行计划处科员、中国工商银行浙江省分行计划处处长、计划财务处处长、资产负债管理部总经理、风险管理部总经理、风险专家等职务。在信贷管理、风险管理、财务管理等方面拥有丰富的经验。
彭 溆，女，1972年出生，法学博士，现任华东政法大学副教授、硕士生导师，上海国际仲裁中心仲裁员，世界知识产权组织（WIPO）仲裁和调解中心调解员，上海市教卫系统党外知联会常务理事，泰和泰（上海）律师事务所律师等职务。2015年8月至今任中国派对文化控股有限公司独立非执行董事。
刘裕龙，男，1963年出生，硕士学历，高级会计师。先后担任浙江物产中大元通集团股份有限公司财务部会计、经理、财务总监、副总经理，中大房地产集团公司总裁，浙江中大集团国际贸易公司董事长，浙江世界贸易中心长乐实业有限公司总经理等职务。现任诺力智能装备股份有限公司独立董事、宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司独立董事、浙江康德药业股份有限公司独立董事、喜临门家具股份有限公司独立董事。
朱信敏，朱信敏，男，1965年出生，大专学历，高级经营师。曾担任正泰集团公司副总经理、总裁等职务，现任正泰集团股份有限公司董事、总裁，正泰电气股份有限公司董事长，本公司董事，温州工商联副主席。
张智寰，女，1975年出生，工商管理博士（DBA）,高级经营师。1999年进入正泰后曾先后任正泰集团公司财经委财务处副处长、投资发展中心总经理助理、浙江正泰电器股份有限公司国际贸易部总经理、董事会秘书、上海诺雅克电气有限公司总经理，并任全球执行总裁主
管公司全球低压电器业务。现任本公司董事、副总裁。
陆 川，男，1981 年出生，博士学历，持中国法律职业资格证，美国纽约州律师资格。2005年进入正泰后曾先后任正泰电气股份有限公司法务部副总经理、正泰集团股份有限公司投资管理部副总经理、浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁/董事会秘书等职务，现任本公司董事、副总裁，浙江正泰新能源有限公司董事长、总裁。
林贻明，男，1977年出生,研究生学历,注册会计师,曾任杜邦纤维（中国）有限公司财务主管，赛默飞世尔科技（中国）有限公司财务经理,韩华新能源有限公司财务总监，2011年加入正泰，先后任浙江正泰太阳能科技有限公司副总裁，上海诺雅克电气有限公司副总经理、浙江正泰新能源开发有限公司副总裁兼财务总监等职务，现任本公司副总裁兼财务总监。
南 尔，男，1983年出生，毕业于美国加州州立大学，主修市场营销。2008年进入公司后曾先后担任诺雅克电气（美国）有限公司总经理、上海诺雅克电气有限公司总经理、公司总裁助理等职务，现任正泰集团研究院副院长、浙江正泰电器股份有限公司副总裁、上海诺雅克电气有限公司董事长，同时担任中国电工技术学会常务理事长、中国电器工业协会标准化委员会副主任委员、上海温青联副主席、上海市浙江商会副会长等社会职务。