北京江河幕墙股份有限公司 2011 年年度报告
北京江河幕墙股份有限公司
601886
2011 年年度报告
北京江河幕墙股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................. 2
二、 公司基本情况 ..................................................................................................... 2
三、 会计数据和业务数据摘要 ................................................................................. 3
四、 股本变动及股东情况 ......................................................................................... 5
五、 董事、监事和高级管理人员 ........................................................................... 11
六、 公司治理结构 ................................................................................................... 17
七、 股东大会情况简介 ........................................................................................... 23
八、 董事会报告 ....................................................................................................... 24
九、 监事会报告 ....................................................................................................... 38
十、 重要事项 ........................................................................................................... 39
十一、财务会计报告 ................................................................................................. 45
十二、备查文件目录………………………………………………………………136
北京江河幕墙股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
负个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
(四)
公司负责人姓名 刘载望
主管会计工作负责人姓名 许兴利
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘飞宇
公司负责人刘载望、主管会计工作负责人许兴利及会计机构负责人（会计主管人员）
刘飞宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 北京江河幕墙股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 江河幕墙
公司的法定英文名称 Beijing Jangho Curtain Wall Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写 JANGHO
公司法定代表人 刘载望
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘中岳 王鹏
联系地址 北京市顺义区牛汇北五街 5 号 北京市顺义区牛汇北五街 5 号
电话 010-60411166 010-60411166
传真 010-60411666 010-60411666
电子信箱 liuzhongyue@janghogroup.com wangpeng@janghogroup.com
(三) 基本情况简介
北京江河幕墙股份有限公司 2011 年年度报告
注册地址 北京市顺义区牛汇北五街 5 号
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市顺义区牛汇北五街 5 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.janghogroup.com
电子信箱 ir@janghogroup.com
(四) 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
公司选定的信息披露报纸名称
日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 江河幕墙 601886 —
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1999 年 2 月 4 日
公司首次注册登记地点 北京市工商行政管理局
公司变更注册登记日期 2007 年 4 月 29 日
公司变更注册登记地点 北京市工商行政管理局
首次变更 企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 70021764-9
公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司
北京市西城区阜成门外
