证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2021-039
中国旅游集团中免股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店二层怡景
苑。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,214,628,462 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.2097 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，董事陈国强，独立董事张润钢、刘燕因公务
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘德福因公务原因未能出席本次
会议；
3、董事会秘书常筑军出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署《电子商务合作
协议》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,200,981,268 | 98.8764 | 8,434,272 | 0.6944 | 5,212,922 | 0.4292 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,214,342,831 | 99.9765 | 1,100 | 0.0001 | 284,531 | 0.0234 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,214,342,831 | 99.9765 | 1,100 | 0.0001 | 284,531 | 0.0234 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署《电子商务合作协议》的议案 | 160,338,578 | 92.1561 | 8,434,272 | 4.8477 | 5,212,922 | 2.9962 |
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司二〇二一年第三次临时股东大会的法律意见书。
中国旅游集团中免股份有限公司
2021年9月15日