本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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一、 监事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2020年第一次会议通知于2020年3月6日以书面方式送达，会议于2020年3月20日以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事2人，公司监事周立涛先生因故未能出席，已委托公司监事王文章先生代为出席并行使表决权，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事王文章先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于<公司2019年度报告>及其摘要、<2019年度业绩公告>的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
通过公司2019年度报告及其摘要、2019年度业绩公告。公司2019年度报告及其摘要、2019年度业绩公告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
| 证券代码：601898 | 证券简称：中煤能源 | 公告编号：2020-009 |
2、通过《关于<公司2019年度监事会报告>的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。通过公司2019年度监事会报告并同意将其提交公司2019年度股东周年大会审议。
3、通过《关于公司2019年度财务报告的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。通过公司2019年度财务报告，并同意将公司2019年度财务报告提交公司2019年度股东周年大会审议。公司2019年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
4、通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。通过公司2019年度利润分配预案，并同意将公司2019年度利润分配预案提交公司2019年度股东周年大会审议。
5、通过《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。通过《公司2019年度内部控制评价报告》。公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，总体上适合当前公司生产经营实际情况的需要，客观地反映了公司内部控制的真实情况。
6、通过《关于<公司2019年度社会责任报告>的议案》
赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。通过《公司2019年度社会责任报告》。公司2019年度社会责任报告客观实际地反映了公司社会责任履行情况。特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
2020年3月20日