本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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一、 董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议通知于2022年4月13日以书面方式送达，会议于2022年4月27日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事6名，非执行董事徐倩、独立非执行董事梁创顺以电话方式参加会议，独立非执行董事张成杰委托独立非执行董事张克代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
（一）批准《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
批准《公司2022年第一季度报告》。
（二）批准《关于公司高级管理人员2022年度经营业绩考核指标的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
| 证券代码：601898 | 证券简称：中煤能源 | 公告编号：2022-016 |
批准公司高级管理人员2022年度经营业绩考核指标。
（三）批准《关于修订<公司信用类债券信息披露事务管理办法>的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。同意将原《中国中煤能源股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》修订为《中国中煤能源股份有限公司信用类债券信息披露事务管理办法》。
（四）通过《关于聘任公司2022年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。建议聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司2022年度中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅、年度财务报告审计和财务报告内部控制审计的审计师，审计费用为1,030万元（含税）。
公司独立非执行董事已事前认可并发表了同意的独立意见。同意将《关于聘任公司2022年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》提交公司2021年度股东周年大会审议。
具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
（五）批准《关于召开2021年度股东周年大会的议案》
赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
同意定于2022年6月15日下午3点00分，在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开公司2021年度股东周年大会，有关事宜详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知》。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司2022年4月27日