证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2019-104
紫金矿业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 |
| 其中：A股股东人数 | 67 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,956,741,895 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 7,989,666,639 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1,967,075,256 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.234897 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 31.483567 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 7.751330 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司2019年第二次临时股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事蔡美峰先生因公务出差未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事蓝立英女士因公务出差未能出席；
3、董事会秘书及其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央
证券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,974,288,763 | 99.807528 | 15,377,876 | 0.192472 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 1,414,408,195 | 71.904122 | 552,667,061 | 28.095878 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 9,388,696,958 | 94.294871 | 568,044,937 | 5.705129 | 0 | 0.000000 |
2、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,983,900,591 | 99.927831 | 5,766,048 | 0.072169 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 1,520,907,909 | 77.318237 | 446,167,347 | 22.681763 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 9,504,808,500 | 95.461031 | 451,933,395 | 4.538969 | 0 | 0.000000 |
3、 议案名称：关于第七届董事、监事薪酬和考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 7,989,558,496 | 99.998646 | 87,143 | 0.001091 | 21,000 | 0.000263 |
| H股 | 1,967,075,256 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计： | 9,956,633,752 | 99.998914 | 87,143 | 0.000875 | 21,000 | 0.000211 |
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 陈景河（执行董事） | 9,618,526,321 | 96.603150 | 是 |
| 4.02 | 蓝福生（执行董事） | 9,553,917,680 | 95.954257 | 是 |
| 4.03 | 邹来昌（执行董事） | 9,450,467,669 | 94.915262 | 是 |
| 4.04 | 林泓富（执行董事） | 9,450,467,670 | 94.915262 | 是 |
| 4.05 | 林红英（执行董事） | 9,450,467,671 | 94.915262 | 是 |
| 4.06 | 谢雄辉（执行董事） | 9,460,375,255 | 95.014768 | 是 |
| 4.07 | 李建（非执行董事） | 9,451,552,221 | 94.926155 | 是 |
5、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 朱光 | 9,826,009,924 | 98.687001 | 是 |
| 5.02 | 毛景文 | 9,836,841,509 | 98.795787 | 是 |
| 5.03 | 李常青 | 9,836,841,510 | 98.795787 | 是 |
| 5.04 | 何福龙 | 9,836,841,511 | 98.795787 | 是 |
| 5.05 | 孙文德 | 9,836,842,192 | 98.795794 | 是 |
6、 关于选举公司第七届监事会监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 林水清 | 9,835,903,506 | 98.786366 | 是 |
| 6.02 | 范文生 | 9,836,667,507 | 98.794039 | 是 |
| 6.03 | 徐强 | 9,835,903,509 | 98.786366 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | 1,766,609,176 | 99.137038% | 15,377,876 | 0.862962% | 0 | 0.000000% |
| 2 | 关于修订公司股东大会议事规则的议案 | 1,776,221,004 | 99.676426% | 5,766,048 | 0.323574% | 0 | 0.000000% |
| 3 | 关于第七届董事、监事薪酬和考核方案的议案 | 1,781,878,909 | 99.993931% | 87,143 | 0.004891% | 21,000 | 0.001178% |
| 4.01 | 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案-陈景河（执行董事） | 1,652,113,150 | 100.000000% | ||||
| 4.02 | 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案-蓝福生（执行董事） | 1,645,854,123 | 100.000000% | ||||
| 4.03 | 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案-邹来昌（执行董事） | 1,659,993,457 | 100.000000% | ||||
| 4.04 | 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案-林泓富（执行董事） | 1,659,993,458 | 100.000000% | ||||
| 4.05 | 关于选举公司第七 | 1,659,993,459 | 100.000000% |
| 届董事会非独立董事的议案-林红英（执行董事） | |||||||
| 4.06 | 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案-谢雄辉（执行董事） | 1,663,158,672 | 100.000000% | ||||
| 4.07 | 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案-李建（非执行董事） | 1,644,027,448 | 100.000000% | ||||
| 5.01 | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案-朱光 | 1,660,577,452 | 100.000000% | ||||
| 5.02 | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案-毛景文 | 1,663,742,666 | 100.000000% | ||||
| 5.03 | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案-李常青 | 1,663,742,667 | 100.000000% | ||||
| 5.04 | 关于选举公司第七届董事会独立董事 | 1,663,742,668 | 100.000000% |
| 的议案-何福龙 | |||||||
| 5.05 | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案-孙文德 | 1,663,743,349 | 100.000000% |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2019年第二次临时股东大会议案1、2为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。
公司第七届董事会、监事会成员任期均为三年，自2019年12月30日至2022年12月29日。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、魏吓虹
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
紫金矿业集团股份有限公司
2019年12月31日