紫金矿业集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年12月30日在公司上杭总部20楼会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。经公司2019年第二次临时股东大会选举产生的监事林水清先生、范文生先生、徐强先生和经公司工会第七次代表大会选举产生的职工监事刘文洪先生、曹三星先生出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。会议推举林水清先生主持，审议并以投票表决方式通过了《关于选举公司第七届监事会主席、副主席的议案》。
会议选举林水清先生为公司第七届监事会主席，范文生先生为监事会副主席。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司监 事 会二〇一九年十二月三十一日