南方出版传媒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2019年10月18日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
监事会认为，董事会编制和审议的南方出版传媒股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2.《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
监事会认为，公司根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，计提公司2019 年1-9月的资产减值准备，没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
3. 审议通过《关于公司出售金融资产的议案》
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
监事会认为，公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
三、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会
2019年10月30日