北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年11月13日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2019年11月8日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于拟提前兑付公司债的议案》。
公司“16京运01”、“16京运02”两期公司债券回售工作已结束，“16京运01”公司债券全额回售，已提前摘牌，“16京运02”公司债券目前在上海证券交易所上市并交易的剩余数量为1手（1手为10张，每张面值100元）。
为降低成本和风险，公司拟提前兑付“16京运02”公司债券本息。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2019年11月13日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。