江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2014 年年度报告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2014 年年度报告
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人吴小平 及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第二届董事会第十九次临时会议审议决议，以公司2014年12月31日总股本2,544,900,000
股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.1元（含税），共计派发现金股利254,490,000.00元，剩
余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。详见2015
年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn的《凤凰传媒第二届董事会第十九次临时会议决议公告》。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示.............................................................................................................3
第二节 公司简介 ................................................................................................................................3
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....................................................................................................5
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................8
第五节 重要事项 ..............................................................................................................................31
第六节 股份变动及股东情况...........................................................................................................44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...........................................................................49
第八节 公司治理 ..............................................................................................................................58
第九节 内部控制 ..............................................................................................................................63
第十节 财务报告 ..............................................................................................................................66
第十一节 备查文件目录......................................................................................................................178
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
凤凰传媒、公司、本公司 指 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
控股股东、出版集团 指 江苏凤凰出版传媒集团有限公司
二、 重大风险提示
有关风险事项已在本报告第四章节\"董事会报告\"的\"董事会关于公司未来发展的讨论与分析\"部
分有详细阐述，请查阅相关内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 江苏凤凰出版传媒股份有限公司
公司的中文简称 凤凰传媒
公司的外文名称 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited
公司的外文名称缩写 Phoenix Media
公司的法定代表人 陈海燕
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐云祥 苏行嘉
江苏省南京市湖南路 1 号凤凰广 江苏省南京市湖南路 1 号凤凰广
联系地址
场 B 座 27 层 场 B 座 27 层
电话 025-51883301 025-51883338
传真 025-51883366 025-51883338
电子信箱 xuyx@ppm.cn suxj@ppm.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 江苏省南京市仙新路 98 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座
公司办公地址的邮政编码
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公司注册地址 江苏省南京市仙新路 98 号
公司网址 www.ppm.cn
电子信箱 zhengquan@ppm.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券发展部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 凤凰传媒
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生过变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东未发生过变更的情况。
七、 其他有关资料
名称 天衡会计师事务所
南京江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座
公司聘请的会计师事务所（境内）办公地址
19-20 层
签字会计师姓名 虞丽新、胡学文
名称
公司聘请的会计师事务所（境外）办公地址
签字会计师姓名
名称 中国国际金融有限公司
报告期内履行持续督导职责的保 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27-28
办公地址
荐机构 层
签字的保荐代表人 吕洪斌、孙雷
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姓名
持续督导的期间 2011 年 12 月至 2013 年 12 月
名称
办公地址
报告期内履行持续督导职责的财
务顾问 签字的财务顾问主
办人姓名
持续督导的期间
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2013 年 本期比上年
主要会计数据 2014 年 2012 年
调整后 调整前 同期增减(%)
营业收入 9,618,235,543.54 7,648,428,987.17 7,315,871,142.64 25.75 7,041,022,116.05
归属于上市公司
1,205,427,437.37 953,964,007.11 940,040,590.27 26.36 941,428,253.37
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,075,853,562.41 779,024,081.24 779,024,081.24 38.10 786,274,140.69
常性损益的净利
润
经营活动产生的
1,647,094,211.61 1,026,210,961.00 1,042,467,278.20 60.50 1,089,006,610.04
现金流量净额
2013 年末 本期末比上
2014 年末 年同期末增 2012 年末
调整后 调整前 减（%）
归属于上市公司
10,058,540,502.30 9,852,443,445.77 9,523,849,606.61 2.09% 9,394,552,294.09
股东的净资产
总资产 16,863,848,091.54 15,558,864,172.30 14,496,664,873.69 8.39% 14,191,420,421.70
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(二) 主要财务指标
2013 年 本期比上年
主要财务指标 2014 年 2012 年
调整后 调整前 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.47 0.37 0.37 26.35 0.37
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股
0.42 0.31 0.31 36.35 0.31
收益（元／股）
增加 23.47 个
加权平均净资产收益率（%） 12.10 9.80 9.85 10.13
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 增加 34.83 个
10.80 8.01 8.16 8.46
净资产收益率（%） 百分点
二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
（如适用）
非流动资产处置损益 -737,188.72 1,039,985.19 4,007,233.53
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
61,672,159.83 73,993,392.24 82,624,845.16
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
190,897.77
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
理财产品
委托他人投资或管理资产的损益 103,988,603.60 112,843,909.85 67,642,818.68
收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益 5,009,516.64
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
-12,184,337.58 24,559,024.47 20,223,841.00
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
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附注
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
1,241,259.45 2,355,054.51
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
-18,091,029.98 -21,702,852.40 -15,678,510.34
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额 -7,870,566.45 -12,992,044.94 -6,005,720.93
所得税影响额 -3,645,439.60 -2,801,488.54 -15,448.93
合计 129,573,874.96 174,939,925.87 155,154,112.68
三、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
影响金额
以公允价值计量且其变动计
5,677,947.29 5,000,000.00 -677,947.29 677,947.29
入当期损益的金融资产
可供出售金融资产 48,577,803.41 48,577,803.41
合计 5,677,947.29 53,577,803.41 47,899,856.12 677,947.29
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年公司继续围绕发展战略和年初确定的8项重点改革创新工作、32项具体任务，在确保传
统主业稳定增长的同时，加快转型发展步伐，加大机制创新力度，通过提升经营管理水平，拓展完
善产业链条，公司全年经营业绩超过预定目标：实现销售收入96.18 亿元，利润总额 12.49亿元，
净利润12.05 亿元，分别比上年同期（下同）增长 25.75%，27.58%，26.36%。
1、数字产业布局日趋完善，经营业绩持续快速增长
公司继续围绕数字化这一核心战略，积极布局数字产业和新兴媒体，加大传统媒体和新兴媒体
融合力度，转型已经初见成效，经营业绩持续向好。2014年数字出版收入达到6.1亿元，比上年增长
30%，产值位居全国同行业前列。各大板块齐头并进，发展势头喜人：影视剧业务平稳发展，凤凰
传奇年收入7692.38万元，净利润2712.28万元，全面开拍8部影视剧，其中电视连续剧《兄弟姐妹》
进入后期制作，电视连续剧《山海经之赤影传说》《二婶》、《女人不容易》、《继父回家》、《你
的传奇之危机四伏》、《搭错车》和电影《西西里艳阳下》正在拍摄中；在线教育业务取得突破，
公司不断丰富数字化教育产品，初步形成以教学系统为龙头，多种平台与软件系统相融合的产品体
系，并在14年南京教育装备展集中亮相，凤凰优课、凤凰云课堂、凤凰自主学习平台、凤凰智能英
语学习等教学系统在业内影响不断扩大，使用学校达到上百所，在全国新技术赛课中获得多项大奖。
拟注入的学科网销售收入已达5233万元，增长79 %，并已实现盈利，合作学校超过6000所，注册用
户近1400万；云计算业务开局良好，今年刚营业不久的凤凰大数据中心，已取得销售收入约1.33亿
元，利润944.88万元，并且已取得在手合同（计6年期）约10亿元；现代职业教育业务优势巩固，凤
凰创壹公司已累计开发软件产品400余种，业务覆盖江苏省所有职业学校，并顺利实现省外业务拓
展，2014年的省外销售数已经超过省内；数字印刷行业领先，“中国云出版云印刷平台（CCPP）”
完成在线编印发功能整合、上线试运行，引进柯达彩色数字印刷技术，进一步创新发展凤凰已有的
POD系统，产品由黑白升级为彩色，平装升级为精装，成为国内行业新技术标杆，“零距离”数字印
前系统完成技术再升级，系统更具实用性。
公司还积极利用数字技术提升管理水平，公司数字管理平台进一步完善，人力资源管理系统运
作良好，财务报表系统、协同办公系统进一步优化，试运行出版选题审批OA流程，显著提高了管理
效率，降低了管理成本。
2、跨国并购历史性突破，国际化战略加快推进
经过近9个月的努力，公司以旗下教育出版社为主体，以8500万美元（含授权转让费）收购美
国PIL公司童书业务资产，以及其澳大利亚、英国、法国、德国、墨西哥等5个子公司。这宗中国出
版史上迄今为止最大规模的收购案，不仅使凤凰成功收获了包括迪斯尼在内的世界一流卡通形象的
童书出版形象许可、较为发达的全球销售渠道，而且使凤凰获得较为成熟的国际拓展平台。2014年
7月16日正式交割运营以来，公司过渡平稳，运营态势良好，已实现销售收入6000万美元。20本图
书单品种销量超过10万册，其中，《冰雪奇缘》单品种销售80多万册，全系列销售突破200万册，
畅销北美市场。
2014年实现非华语国家版权输出180种，较上年增长20%。凤凰传媒海外出版机构仙那都出版公
司全年出版英文图书23种。此外，公司旗下3家出版社的7个项目入选\"经典中国国际出版工程\"，比
上年增加了4个；凤凰阿歇特向内容提供商转型，实现盈亏平衡。大型文献、78卷《南京大屠杀史
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料集》成功上线圣智数字图书馆，开创大型中华文化类出版物国际传播借力国际一线渠道新途径；
印务板块投资的英国、澳大利亚等公司经营状况良好；公司与南京大学、南美排名第一的智利天主
教大学成功合建第二家孔子学院。凤凰迄今仍是国内唯一参建孔子学院企业。
总之，以版权输出、图书出口、印务拓展、跨国出版并购等多种形式组合的国际化战略推进，
已初步呈现规模化、系统性特征，初步搭起了全产业链海外拓展的良好平台。
3、教育出版发行逆境维稳，为公司业绩增长提供有力支撑
面对日趋严厉的教材教辅政策，公司通过吃透政策精神，提高产品质量，提升服务水品，加强
市场营销，等多种方式保持市场稳定。
教材方面，14年教材送审较为顺利，苏少社《书法练习指导》教材通过教育部审定，苏教版小
学语文、思想品德、初中语文，苏人版初中思想品德教材送审情况反馈良好；与江苏13个地市教育
部门续签了2014-2016年省版教材三年使用协议，凤凰版教材市场份额保持稳定，各学科教材的市场
占有率达到92%以上，秋季全省中小学教材征订册数和码洋同比增长3%；积极拓展凤凰版国标教材
及配套教辅的省外市场覆盖率，广州、成都等地凤凰版教材销售渠道建设取得突破，所购营销网点
正式交付，省外市场凤凰版国标教材的起始年级学生数增加近20万人，省外教材发行量已超过省内
30%左右。
教辅方面，通过狠抓产品、抢抓市场创新方式，上下协同，全省14秋季教辅发行生均水平、总
量实现稳中略增；大力推进“助学读物电商平台预售”等创新模式，已在盐城、江阴、海门等地初见
成效；各出版单位和新华书店通力合作，着眼市场想对策、出产品，开发了民防教育、安全教育、
中国梦、伟人故事、法制读本等一系列主题阅读产品，扩大了市场销路；人民、科技、教育、译林
等出版社开发的阅读产品列入省评议教辅书目，取得良好销售业绩，苏少社幼教材料包在全省70家
幼儿园试点；省外教辅发行同比增长900万元码洋；高中配套光盘增长40万张，使用地区平均配套
率接近80%。
4、大众出版亮点跌出，内容优势进一步加强
2014年，公司开卷零售市场排名第三，同比上升0.34个百分点。生活和传记类市场排名第1，科
普类第3位，文学、医学和英语类第4位，学术文化和教辅类第6位，艺术和经管市场第8位。科技社
图文书以总品种超过300种、平均单品贡献码洋80万元、总销售码洋超过2亿元的成绩，成为“国内健
康生活图文书第一品牌”，在开卷线上线下全渠道市场占有率排名全国第一。译林社连续四年位居全
国文艺类图书出版社总体经济规模第一。
公司继续保持国家级和重要评奖的获奖优势。《小水的除夕》《大美昆曲》2种图书入选第十
三届中宣部“五个一”工程奖，在全国出版集团当中并列第二位；《余宝的世界》等8种图书入选第五
届中华优秀出版物奖；《远古的悸动》获国家科技进步二等奖；《外国文学学术史研究工程》入选
中国社科院年度十项“创新工程”重大科研成果；“丁呱呱”系列获中国文化艺术政府奖最佳动漫出版
物奖；2种主题出版选题入选总局“社会主义核心价值观重要选题”；3种期刊入选2014年全国优秀少
儿报刊；6种图书入选总局2014年向全国青少年推荐百种优秀图书；3种产品入选总局“第二届向全国
青少年推荐50种优秀音像电子出版物目录”；《教育研究与评论》入围总局全国“首批学术期刊”；4
种图书入围中国版协“2014年度30本好书”；2种图书入选2014年度“大众喜爱的50种图书”；2种图书
入选中国图书评论学会“大众好书榜”；8人入选中国好编辑；7个项目入选2014年国家出版基金项目，
12个项目入选省文化产业引导资金的精品图书项目。
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各出版社重要板块建设和重大项目出版齐头并进。凤凰文库、“中国长城志”跨媒体复合出版工
程、“中国运河志”跨媒体复合出版工程、“金凤凰”农业三新出版工程、少先队活动课程、动漫版全
媒体复合出版工程等取得重要成果。社科人文基地、世界文学基地、儿童文学基地、动漫网游图书
及延伸产品生产基地建设进展顺利。人民社启动中宣部理论局项目《学好用好政治经济学》、教育
部“哲学社会科学研究普及读物”大型出版项目，与中央党校党建教研室开展战略合作；科技社大力
推动图文书板块建设,生活类图书已跃居细分市场第一；教育社《南京大屠杀全纪实》的出版及发行；
少儿社《燃烧的蔬菜》大型系列图书的合作、低幼和儿童文学板块建设成效喜人，《七彩语文》成
功改版为周二刊；美术社开辟了设计学和工艺美术两大板块、《百工录》的出版形成较大影响；凤
凰社《子海》获得较大资金支持；文艺社推出儿童多媒体阅读产品，进一步推进“丁呱呱”品牌建设；
译林社《人文与社会译丛》出版已达100种等。
5、网点建设转型升级加速，发行渠道结构进一步完善
明确文化MALL定位，加快文化建设速度。初步建立以子公司为运营主体，文化Mall事业部与
子公司一体化运营的模式，厘清事业部与子公司的工作职责。深入研究不同类型项目的经营方式。
召开集团内部招商会，着力整合集团现有的酒店、早教、培训、书店等各类资源。苏州项目已正式
开业，姜堰项目试营业；南通、合肥、镇江、吴中项目开工建设，昆山、盱眙、扬州项目方案报规，
其他项目继续进行各项前期工作；各项目的商业定位及招商工作积极推进。
传统书店改造升级卓有成效。在结构调整、转型升级、网点发展等方面涌现一批单位，如苏州
观前书城、吴江书城、昆山书城、常熟书城和古旧书店联动创新运营，南京新街口旗舰重装升级，
常州公司创新发展小微书店，省内首开24小时书店，南通成功改造中门书城，姜堰打造凤凰文化广
场，兴化盘活闲置资产，宿迁整合物业资源等。5家书店入选首届“江苏最美书店”，3家书店（海门
麦穗书房、盛泽书城、苏州古旧书店）获得国家实体书店扶持试点奖励资金。
中盘建设渐成规模。北京发行中心完成销售1.03亿元，实现销售翻番。与全国30多家出版单位、
30多家省市新华书店以及三大网络书店建立起稳定的合作关系，合作运营项目近50个。同时有效打
通了民营渠道、机场渠道的对接。
6、不断加大投资力度，强力促进战略转型
继续围绕数字化转型、全媒体企业的战略思路，加大重点项目的投资力度，巩固转型成果，拓
展转型空间，培育转型动力。与中国电信就投资4000多万元入股天翼阅读公司正式签约，以资本为
纽带深度介入大众数字阅读业务；与较有影响力的数字阅读企业北京VIVA签署框架协议；积极推
进与省教育厅在数字教育领域的整体合作；以慕和网络为主发起人，设立手游并购基金，不断挖掘
优质手游产品开发团队，并购两家手游开发公司，初步找到了一条低成本、高效率的路子；完成了
23家成员单位34个固定资产的投资审核审批，总投资额约1.7亿元，加快实施实体网络的体验式、多
元化转型；云印刷投资基本结束，将在试运营基础上全面运行。
7、加强体制机制改革创新，公司经营管理水平显著提升
公司体制机制改革取得系列突破：CEO制改革迈出实质性步伐，颁布《股份公司关于推行企业
CEO制度试行方案》， 4家发行单位作为试点单位正式施行企业CEO制；股权激励选点落地，3家
出版社的5个子公司进行了公司股权改造，为构建适应新形势发展要求的用人体系、绩效考核分配
体系和现代企业管理体系做了大胆尝试；全媒体版权管理公司成立，开始运作图书、电影、电视、
舞台剧的版权开发；整合公司内部资源制订子集团组建方案，初步确定子集团的名称、性质、成员
单位、业务协同及架构；加强子公司班子建设，对连续三年经营业绩不佳单位班子全体成员及连续
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两年民主测评不合格成员作出了免职处理；组织实施了凤凰传媒子公司与海南凤凰新华子公司8对
单位“结对互助”，赢得海南省委宣传部及海南凤凰好评；组织省内3对发行单位“结对帮扶”工作，被
帮扶单位迅速提升盈利能力，完成第二批后备管理人员一年期交流挂职，第三批交流挂职人员全部
到岗。
体制机制改革的推进，将促进资源在公司内部的有效流动、配置，提高骨干团队、员工的积极
性，进一步激发相关企业和业务发展的活力，释放公司发展的空间。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 9,618,235,543.54 7,648,428,987.17 25.75%
营业成本 6,083,174,278.39 4,763,828,397.21 27.70%
销售费用 1,200,355,846.64 1,045,973,754.55 14.76%
管理费用 1,257,254,546.68 1,097,077,971.03 14.60%
财务费用 -53,740,083.04 -175,190,232.47 69.32%
经营活动产生的现金流量净额 1,647,094,211.61 1,026,210,961.00 60.50%
投资活动产生的现金流量净额 -1,409,932,896.97 -2,239,764,043.68 37.05%
筹资活动产生的现金流量净额 -234,733,829.52 -266,716,157.82 11.99%
研发支出 65,689,137.43 32,856,311.91 99.93%
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014年度，在各项业务稳步推进和增值税免征政策的双重影响下，凤凰传媒实现营业收入96.18
亿元，与上期同比增长25.75%，出版板块、发行板块在教材教辅新政的影响下，2014年度加速实现
内容生产方式的创新，努力实现传统增长方式的转型和升级，巩固了教材教辅的市场，增强了职业
教育出版，积极拓展了省外市场，避免了基本盘出现业绩下滑的局面。
同时，在稳定传统业务的基础上，2014年公司积极推进新媒体等新业务发展以及投资并购，随
着美国童书、慕和等项目先后落地，对公司的业绩产生了较大贡献。2014年，公司软件类业务实现
营业收入4430万元，营业利润率为28%；美国公司及童书业务实现营业收入3.69亿元，营业利润率
为1%，扣除国际、国内会计政策调整和欧元汇率变动损失影响，实际营业利润率为8.9%；影视类业
务实现营业收入6810万元，营业利润率为35%；新媒体及数字出版实现营业收入2.44亿元，毛利率
为67.3%。2014公司新业务发展态势良好。
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江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2014 年年度报告
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同
本期占总 本期金额较
期占总 情况
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 上年同期变
成本比 说明
(%)
