吉视传媒股份有限公司关于不向下修正“吉视转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
截至 2022 年 8 月21 日，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%之情形，触及“吉视转债”转股价格向下修正条款。
经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决议不向下修正“吉视转债”的转股价格，且在未来六个月内（2022 年 8 月 21日至 2023 年 2 月 20 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023年 2 月 21日开始重新起算，若再次触发“吉视转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“吉视转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转债基本情况
2017年12月20日，公司收到中国证监会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277号）。2017年12月27日，公司公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元。期限为自发行之日起6年，即自2017年12月27日至2023年12月26日。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]9号文同意，公司156,000万元可转换公司债券于2018年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代码“113017”。
按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自2018年7月2日至2023年12月26日，初始转股价格为2.98元/股。公司以2018年6月27日为股权登记日实施了2017年年度利润分配，吉视转债的转股价格由原来的2.98元/股调整为2.96元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(临2018-031号)。公司以2019年7月3日为股权登记日实施了2018年年度利润分配，吉视转债的转股价格由原来的2.96元/股调整为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根
据2018年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2019-029号)。公司以2020年7月8日为股权登记日实施了2019年年度利润分配，吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化，仍为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2019年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2020-027号)。公司以2021年7月15日为股权登记日实施了2020年年度利润分配，吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化，仍为2.95元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据2020年度权益分派实施方案调整可转换公司债劵转股价格的公告》(临2021-027号) 。经公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司董事会将“吉视转债”的转股价格自2021年12月8起由 2.95元/股向下修正为 2.23 元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于向下修正“吉视转债”转股价格的公告》(临2021-041号)。
二、转股价格触发修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
截至 2022 年 8 月 21 日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%之情形，触及“吉视转债”转股价格向下修正条款。鉴于公司转股价格已经向下修正到每股净资产值，已经没有向下修正的空间。因此，董事会决议本次不向下修正“吉视转债”转股价格，且在未来六个月内（2022 年 8 月 21日至 2023 年 2月 20日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023年 2 月 21日开始重新起算，若再次触发“吉视转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“吉视转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2022年8月21日