证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2021-048
永辉超市股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月22日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,352,670,314 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.7391 |
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事Benjamin William Keswick、 IanMcLeod、廖建文因工作原因无法出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席1人，熊厚富、朱文隽、张建珍、陈颖因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书现场出席会议；高级管理人员吴莉敏列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司调整回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,352,612,413 | 99.9986 | 57,901 | 0.0014 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,352,573,013 | 99.9977 | 97,301 | 0.0023 | 0 | 0.00 |
3、 议案名称：关于减少注册资本并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,352,572,113 | 99.9977 | 98,201 | 0.0023 | 0 | 0.00 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司调整回购股份用途并注销的议案 | 633,941,275 | 99.9908 | 57,901 | 0.0092 | 0 | 0.00 |
| 2 | 关于终止实施2017年和2018年限制性股票第三期激励计划并回购注销的议案 | 633,901,875 | 99.9846 | 97,301 | 0.0154 | 0 | 0.00 |
| 3 | 关于减少注册资本并修订公司章程的议案 | 633,900,975 | 99.9845 | 98,201 | 0.0155 | 0 | 0.00 |
律师：张洁、赵婧芸
2、 律师见证结论意见：
经通力律师事务所律师核查, 律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
永辉超市股份有限公司2021年7月23日