证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2021-61
永辉超市股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2021年10月28日在公司左海总部三楼第3号会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员吴莉敏女士、吴乐峰先生列席本次会议；公司监事会主席林振铭先生、监事熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：
一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2021年第三季度报告》及其摘要的议案 根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2021年第三季度报告》，报告从公司主要财务数据、股本变动及股东情况、公司重大事项、2021年第三季度财务报表（未经审计）等各方面如实反映了公司2021年第三季度整体经营运行情况。
（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
二、 关于关闭9家Bravo店及11家小店的议案
公司2021年第三季度拟关闭9家Bravo店、10家mini店、1家超级物种，共计20家门店（2021年第三季度），其中9家Bravo店系因区域经营调整、长期亏损等原因关闭，10家mini店、1家超级物种因管理层决策及公司经营调整等原因关闭，本次闭店预计损失5079.31万元，具体情况如下：
1、福州市江南水都店
母公司永辉超市股份有限公司福州市江南水都店，位于福建省福州市仓山区燎
原路161号心巢花园，租赁面积11077平方米。因经营调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。
福州市江南水都店财产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计251.35万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失129.04万元、固定资产损失122.31万元。
2、福州市万象城店
子公司福建永辉超市有限公司福州市万象城店，位于福建省福州市台江区西二环路与工业路交叉口，租赁面积5565平方米。因经营调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。
福州市万象城店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计201.22万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失25.45万元、固定资产损失175.77万元。
3、泉州市惠安建设南路店
子公司福建永辉超市有限公司泉州市惠安建设南路店，位于福建省泉州市惠安县建设南街金龙华城大厦,租赁面积3525平方米。因经营调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。
泉州市惠安建设南路店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为不可搬迁的固定资产及违约赔偿金，将一次性计入当期损益，损失预计136.36万元，其中： 固定资产损失29.34万元、合同违约赔偿107.02万元。
4、福州市台江万达店
子公司福建永辉超市有限公司福州市台江万达店，位于福州市台江区鳌峰路金融街万达广场负一层，租赁面积11013.18平方米。因经营调整，经研究拟对该店
提前终止营业并注销。福州市台江万达店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为装修费用、不可搬迁的固定资产以及违约赔偿金，将一次性计入当期损益，损失预计720.96万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失63.81万元、固定资产损失90.57万元、合同违约赔偿566.58万元。
5、南平市东溪店
子公司福建永辉超市有限公司南平市东溪店,位于福建省南平市延平区东溪路62号，租赁面积2406.66平方米。因经营调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。南平市东溪店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为不可搬迁的固定资产及违约赔偿金，将一次性计入当期损益，损失预计40.14万元，其中：固定资产损失29.09万元、合同违约赔偿11.05万元。
6、遵义Bravo春天堡店
子公司贵州永辉超市有限公司遵义Bravo春天堡店,位于贵州省遵义市红花岗区外环路春天堡财富广场，租赁面积5334.3平方米。因长期亏损，经研究拟对该店提前终止营业并注销。
遵义Bravo春天堡店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为装修费用和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计656.21万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失411.83万元、固定资产损失244.38万元。
7、石家庄市西美五洲店
子公司河北永辉超市有限公司石家庄市西美五洲店，位于河北省石家庄市裕华区槐安路（谈固大街）西美五洲天地,租赁面积13510平方米。因经营调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。
石家庄市西美五洲店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的
固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为装修费用、不可搬迁的固定资产以及违约赔偿金，将一次性计入当期损益，损失预计535.54万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失
277.94万元、固定资产损失69.14万元、合同违约赔偿188.46万元。
8、无锡宜兴东虹东路店
子公司江苏永辉超市有限公司无锡宜兴东虹东路店,位于江苏省无锡市宜兴市东虹东路与东氿大道交叉口,租赁面积10047.82平方米。因经营调整，经研究拟对该店提前终止营业并注销。
无锡宜兴东虹东路店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为装修费用、不可搬迁的固定资产以及违约赔偿金，将一次性计入当期损益，损失预计908.38万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失
366.17万元、固定资产损失235.24万元、合同违约赔偿306.97万元。
9、宁波市镇海银泰店
子公司宁波永辉超市有限公司宁波市镇海银泰店，位于浙江省宁波市宁镇海区镇海大道与望海南路交界处,租赁面积5519平方米。因长期亏损，经研究拟对该店提前终止营业并注销。
宁波市镇海银泰店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失为装修费用、不可搬迁的固定资产以及违约赔偿金，将一次性计入当期损益，损失预计367.23万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失61.08万元、固定资产损失263.09万元、合同违约赔偿43.05万元。10、10家mini店
因公司经营调整2021年第三季度合计关闭10家mini店。
mini店财产处置及人员安置方案：拟将该类门店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，部分员工调往周边门店。此类门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及辞退员工补偿款，将一次性计入当期损益，损失预计754.30万元，其中：长期待摊费用（装修费用）合
计195.80万元、固定资产净损失398.01万元、其他损失（合同违约及员工补偿款）
160.49万元。
11、1家超级物种店
因公司经营调整于2021年第三季度合计关闭1家超级物种店。超级物种店财产处置及人员安置方案：拟将该类门店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，部分员工调往周边门店。该门店终止营业的主要损失为装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿以及辞退员工补偿款，将一次性计入当期损益，损失预计507.64万元，其中：长期待摊费用（装修费用）合计
182.35万元、固定资产净损失50.38万元、其他损失（合同违约及员工补偿款）274.91万元。
（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日