证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2021-069
永辉超市股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月22日 13点30分召开地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年12月22日至2021年12月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司独立董事年度津贴的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 2.01 | 班哲明?凯瑟克（Benjamin William Keswick） | √ |
| 2.02 | 张轩松 | √ |
| 2.03 | 张轩宁 | √ |
| 2.04 | 麦殷（Ian Mcleod） | √ |
| 2.05 | 徐雷 | √ |
| 2.06 | 李松峰 | √ |
| 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 3.01 | 孙宝文 | √ |
| 3.02 | 李绪红 | √ |
| 3.03 | 刘琨 | √ |
| 4.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（3）人 |
| 4.01 | 熊厚富 | √ |
| 4.02 | 朱文隽 | √ |
| 4.03 | 罗金燕 | √ |
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601933 | 永辉超市 | 2021/12/15 |
照以下格式发送邮件：邮件主题与文件格式命名：股东姓名+参会人员姓名+手机联系方式姓名+ 参会方式（投票/列席）+ 自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人+ 手机联系方式，以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。1、自然人股东：本人有效身份证件；2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。注：参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。
六、 其他事项
为了环保及提高工作效率，建议投资者选择网络投票的方式。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
2021年12月7日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书永辉超市股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月22日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司独立董事年度津贴的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 2.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 2.01 | 班哲明?凯瑟克（Benjamin William Keswick） | |
| 2.02 | 张轩松 | |
| 2.03 | 张轩宁 | |
| 2.04 | 麦殷（Ian Mcleod） | |
| 2.05 | 徐雷 | |
| 2.06 | 李松峰 | |
| 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 3.01 | 孙宝文 | |
| 3.02 | 李绪红 | |
| 3.03 | 刘琨 | |
| 4.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 4.01 | 熊厚富 | |
| 4.02 | 朱文隽 |
| 4.03 | 罗金燕 |