中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2019年3月27日）
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月27日在北京以现场会议方式召开。本行于2019年3月15日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事共同推举方秋月监事召集并主持会议。本次会议应出席监事6名，实际亲自出席监事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于2018年年度报告、年度报告摘要的议案
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本行监事会认为本行2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
二、关于2018年利润分配方案的议案
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、关于2018年度内部控制评价报告的议案
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、关于2018年社会责任报告的议案
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、关于股东代表监事2019年度绩效考核方案的议案
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、关于2018年度监事会报告的议案
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。会议决议将本项议案提交本行2018年度股东大会审议。请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司2018年年度报告》中监事会报告书相关内容。
七、关于监事会2018年度工作总结的议案
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、关于监事会对董事会及其成员2018年度履职情况的评价报告的议案
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司2018年年度报告》中监事会报告书相关内容。
九、关于监事会对高级管理层及其成员2018年度履职情况的评
价报告的议案
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司2018年年度报告》中监事会报告书相关内容。
十、关于监事会及其成员2018年度履职情况的自我评价报告的议案
议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司2018年年度报告》中监事会报告书相关内容。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会2019年3月27日