股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2019-027
中国建设银行股份有限公司董事会2019年第五次会议决议公告
（2019年8月28日）
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月28日在北京以现场会议方式召开。本行于2019年8月14日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事12名。朱海林董事委托冯冰董事代为出席并表决，冯婉眉董事委托莫里?洪恩董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于2019年半年度报告、半年度业绩公告及半年度报告摘要的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
二、关于修订《中国建设银行股份有限公司内部审计章程》的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、关于《中国建设银行数字力建设总体方案（2019-2023年）》的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、关于新增扶贫捐赠临时额度授权的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。本项议案将提交本行股东大会审议。
五、关于成立总行乡村振兴金融部的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
六、关于《中国建设银行2019年上半年全面风险管理报告》的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
七、关于《中国建设银行股份有限公司2018年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：一致同意将本项议案提交本行股东大会审议独立非执行董事发表如下意见：同意。本项议案将提交本行股东大会审议。《中国建设银行股份有限公司2018年度董事和监事薪酬分配清算方案》请见本公告附件1。
八、关于《中国建设银行股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。本议案包含章更生先生
的薪酬，因此，章更生先生对本项议案回避表决。
独立非执行董事发表如下意见：同意。《中国建设银行股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬分配清算方案》请见本公告附件2。
九、关于选举卡尔?沃特先生担任本行董事会风险管理委员会委员的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。卡尔?沃特先生对本项议案回避表决。本次会议选举卡尔?沃特先生担任本行董事会风险管理委员会委员，其不再担任本行董事会提名与薪酬委员会委员。
十、关于选举卡尔?沃特先生担任本行董事会风险管理委员会主席的议案
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。卡尔?沃特先生对本项议案回避表决。本次会议选举卡尔?沃特先生担任本行董事会风险管理委员会主席。卡尔?沃特先生就任董事会风险管理委员会主席，待莫里?洪恩先生卸任本行独立非执行董事后生效。卡尔?沃特先生在就任董事会风险管理委员会主席之后，将不再担任本行董事会社会责任与关联交易委员会主席。
十一、关于选举格雷姆?惠勒先生担任本行董事会社会责任与关联交易委员会委员的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。本次会议选举格雷姆?惠勒先生担任本行董事会社会责任与关联交易委员会委员。格雷姆?惠勒先生就任董事会社会责任与关联交易委员会委员，待中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）核准其董事任职资格后生效。
十二、关于选举格雷姆?惠勒先生担任本行董事会社会责任与关联交易委员会主席的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。本次会议选举格雷姆?惠勒先生担任本行董事会社会责任与关联交易委员会主席。格雷姆?惠勒先生就任董事会社会责任与关联交易委员会主席，待银保监会核准其董事任职资格后生效。
十三、关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。本次会议决议于2019年10月30日（星期三）上午召开本行2019年第一次临时股东大会，会议通知将另行公告。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2019年8月28日
附件1：
中国建设银行股份有限公司2018年度董事和监事薪酬分配清算方案
单位：人民币万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
| 应付薪酬（津贴） | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | ||||
| 董事（2018年年末在任） | ||||||
| 田国立 | 董事长、执行董事 | 2017.10--今 | 79.25 | 16.53 | - | 否 |
| 王祖继 | 副董事长、执行董事 | 2015.07--2019.03 | 79.25 | 16.53 | - | 否 |
| 章更生 | 执行董事 | 2015.08--今 | 71.32 | 16.15 | - | 否 |
| 冯 冰 | 非执行董事 | 2017.07--今 | - | - | - | 是 |
| 朱海林 | 非执行董事 | 2017.07--今 | - | - | - | 是 |
| 李 军 | 非执行董事 | 2015.09--2019.05 | - | - | - | 是 |
| 吴 敏 | 非执行董事 | 2017.07--今 | - | - | - | 是 |
| 张 奇 | 非执行董事 | 2017.07--今 | - | - | - | 是 |
| 冯婉眉 | 独立非执行董事 | 2016.10--今 | 41.25 | - | - | 否 |
| M?C?麦卡锡 | 独立非执行董事 | 2017.08--今 | 41.00 | - | - | 否 |
| 卡尔?沃特 | 独立非执行董事 | 2016.10--今 | 44.00 | - | - | 否 |
| 钟瑞明 | 独立非执行董事 | 2013.10--2019.06 | 44.00 | - | - | 否 |
| 钟嘉年 | 独立非执行董事 | 2018.11--今 | 7.00 | - | - | 否 |
| 莫里?洪恩 | 独立非执行董事 | 2013.12--今 | 47.00 | - | - | 否 |
| 2018年度离任董事 | ||||||
| 庞秀生 | 执行董事 | 2015.08--2018.09 | 53.48 | 11.70 | - | 否 |
| 郝爱群 | 非执行董事 | 2015.07--2018.06 | - | - | - | 是 |
| 监事（2018年年末在任） | ||||||
| 吴建杭 | 股东代表监事 | 2018.06--今 | 93.56 | 9.88 | - | 否 |
| 方秋月 | 股东代表监事 | 2018.06--今 | 93.59 | 10.34 | - | 否 |
| 鲁可贵 | 职工代表监事 | 2018.05--今 | 2.92 | - | - | 否 |
| 程远国 | 职工代表监事 | 2018.05--今 | 2.92 | - | - | 否 |
| 王 毅 | 职工代表监事 | 2018.05--今 | 2.92 | - | - | 否 |
| 白建军 | 外部监事 | 2013.06--2019.06 | 25.00 | - | - | 否 |
| 2018年度离任监事 | ||||||
| 郭 友 | 监事长 | 2014.06--2018.04 | 26.42 | 4.93 | - | 否 |
| 刘 进 | 股东代表监事 | 2004.09--2018.06 | 93.59 | 9.16 | - | 否 |
| 李晓玲 | 股东代表监事 | 2013.06--2018.06 | 93.59 | 4.89 | - | 否 |
| 李秀昆 | 职工代表监事 | 2016.01--2018.05 | 2.08 | - | - | 否 |
| 靳彦民 | 职工代表监事 | 2016.01--2018.05 | 2.08 | - | - | 否 |
| 李振宇 | 职工代表监事 | 2016.01--2018.05 | 2.08 | - | - | 否 |
注：
1. 自2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2. 根据相关法律法规，独立非执行董事、职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。
3. 上表中税前报酬为本行董事、监事2018年度全部报酬数额，其中包括已于本行2018年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2018年年报中董事、监事报酬部分的补充信息。
4. 冯冰女士、朱海林先生、李军先生、吴敏先生、张奇先生、郝爱群女士为中央汇金投资有限责任公司派驻董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。除此之外，本行部分独立非执行董事、外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织
成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事均未在本行关联方领取薪酬。
5. 董事、监事变动情况：
（1）经本行2017年度股东大会选举并经银保监会核准，自2018年11月起，钟嘉年先生担任本行独立非执行董事。
（2）因任期届满，自2019年6月起，钟瑞明先生不再担任本行独立非执行董事。
（3）因退休，自2019年5月起，李军先生不再担任本行非执行董事。
（4）因年龄原因，自2019年3月起，王祖继先生不再担任本行副董事长、执行董事。
（5）因年龄原因，自2018 年 9 月起，庞秀生先生不再担任本行执行董事。
（6）因任期届满，自2018 年 6 月起，郝爱群女士不再担任本行非执行董事。
（7）根据2017年度股东大会决议，自2018年6月起，吴建杭先生、方秋月先生担任本行股东代表监事。
（8）根据第四届职工代表大会第三次会议决议，自2018年5月起，鲁可贵先生、程远国先生、王毅先生担任本行职工代表监事。
（9）因任期届满，自2019年6月起，白建军先生不再担任本行外部监事。
（10）因工作安排，自 2018年6月起，刘进女士、李晓玲女士不再担任本行股东代表监事。
（11）因工作安排，自2018年5月起，李秀昆先生、靳彦民先生、李振宇先生不再担任本行职工代表监事。
（12）因年龄原因，自2018年4月起，郭友先生不再担任本行监事长、股东代表监事。
附件2：
中国建设银行股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬分配清算方案
单位：人民币万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
| 应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | ||||
| 高级管理人员（2018年年末在任） | ||||||
| 王祖继 | 行长 | 2015.07--2019.03 | 79.25 | 16.53 | - | 否 |
| 章更生 | 副行长 | 2013.04--今 | 71.32 | 16.15 | - | 否 |
| 黄 毅 | 副行长 | 2014.04--今 | 71.31 | 16.15 | - | 否 |
| 张立林 | 副行长 | 2017.09—2019.08 | 71.32 | 14.47 | - | 否 |
| 廖 林 | 副行长 | 2018.09--今 | 29.72 | 8.88 | - | 否 |
| 首席风险官 | 2017.03--2019.05 | 131.03 | 11.55 | - | 否 | |
| 黄志凌 | 董事会秘书 | 2018.02--2019.05 | 187.18 | 16.86 | - | 否 |
| 许一鸣 | 首席财务官 | 2014.06--今 | 224.62 | 20.40 | - | 否 |
| 2018年度离任高级管理人员 | ||||||
| 庞秀生 | 副行长 | 2010.02--2018.09 | 53.48 | 11.70 | - | 否 |
| 余静波 | 副行长 | 2014.12--2018.05 | 29.72 | 6.04 | - | 否 |
| 陈彩虹 | 董事会秘书 | 2007.08--2018.02 | 37.43 | 1.84 | - | 否 |
注：
1．自2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2．上表中税前报酬为本行高级管理人员2018年度全部报酬数额，其中包括已于本行2018年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2018年年报中高级管理人员报酬部分的补充信息。
3. 高级管理人员变动情况：
（1）经本行董事会聘任并经银保监会核准，自2018年9月起，廖林先生担任本行副行长。
（2）黄志凌先生自 2018 年2 月至2019年5月担任本行董事会秘书。
（3）廖林先生自 2017年3月至2019年5月担任本行首席风险官。
（4）因工作调动，自2019年8月起，张立林先生不再担任本行副行长。
（5）因年龄原因，自2019年3月起，王祖继先生不再担任本行行长。
（6）因年龄原因，自2018 年9月起，庞秀生先生不再担任本行副行长。
（7）因年龄原因，自2018年5月起，余静波先生不再担任本行副行长。
（8）因年龄原因，自 2018年2月起，陈彩虹先生不再担任本行董事会秘书。