建设银行2019年度股东大会决议公告

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临2020-018

中国建设银行股份有限公司2019年度股东大会决议公告

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年6月19日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街25号

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.出席会议的股东和代理人人数

1.出席会议的股东和代理人人数	299
其中：A股股东人数	277
境外上市外资股股东人数（H股）	22
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	211,717,466,477
其中：A股股东持有股份总数	1,184,268,043

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	210,533,198,434
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	84.683268
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	0.473686
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	84.209582

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本行2019年度股东大会（“本次会议”）由董事会召集，田国立董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事14人，出席14人；

2. 本行在任监事6人，出席6人；

3. 董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于本行2019年度董事会报告的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,183,490,801	99.934369	92,942	0.007848	684,300	0.057783
H股	210,073,775,395	99.781781	4,709,580	0.002237	454,713,459	0.215982
普通股合计：	211,257,266,196	99.782635	4,802,522	0.002268	455,397,759	0.215097

2. 议案名称：关于本行2019年度监事会报告的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,183,490,801	99.934369	92,942	0.007848	684,300	0.057783
H股	210,073,774,389	99.781781	4,709,580	0.002237	454,714,465	0.215982
普通股合计：	211,257,265,190	99.782634	4,802,522	0.002269	455,398,765	0.215097

3. 议案名称：关于本行2019年度财务决算方案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,183,490,301	99.934327	393,442	0.033223	384,300	0.032450
H股	210,073,775,395	99.781781	4,709,580	0.002237	454,713,459	0.215982
普通股合计：	211,257,265,696	99.782634	5,103,022	0.002411	455,097,759	0.214955

4. 议案名称：关于本行2019年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,183,882,501	99.967445	385,542	0.032555	0	0.000000
H股	210,300,795,288	99.889612	86,583	0.000041	232,316,563	0.110347
普通股合计：	211,484,677,789	99.890047	472,125	0.000223	232,316,563	0.109730

5. 议案名称：关于本行2020年度固定资产投资预算的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,183,863,001	99.965798	392,942	0.033180	12,100	0.001022

H股	210,300,795,288	99.889612	85,580	0.000041	232,317,566	0.110347
普通股合计：	211,484,658,289	99.890038	478,522	0.000226	232,329,666	0.109736

6. 议案名称：关于选举田国立先生连任本行执行董事的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,164,060,341	98.293655	14,611,939	1.233837	5,595,763	0.472508
H股	208,026,418,770	98.809319	1,835,667,527	0.871913	671,112,137	0.318768
普通股合计：	209,190,479,111	98.806434	1,850,279,466	0.873938	676,707,900	0.319628

7. 议案名称：关于选举冯冰女士连任本行非执行董事的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,175,991,458	99.301122	7,963,385	0.672431	313,200	0.026447
H股	207,945,042,678	98.770666	2,013,144,190	0.956212	575,011,566	0.273122
普通股合计：	209,121,034,136	98.773633	2,021,107,575	0.954625	575,324,766	0.271742

8. 议案名称：关于选举张奇先生连任本行非执行董事的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,175,844,858	99.288743	8,109,985	0.684810	313,200	0.026447
H股	207,893,254,513	98.746068	2,064,933,358	0.980811	575,010,563	0.273121
普通股合计：	209,069,099,371	98.749103	2,073,043,343	0.979156	575,323,763	0.271741

9. 议案名称：关于选举徐建东先生担任本行非执行董事的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,175,991,458	99.301122	7,963,385	0.672431	313,200	0.026447
H股	208,225,358,835	98.903812	1,727,798,819	0.820678	580,040,780	0.275510
普通股合计：	209,401,350,293	98.906034	1,735,762,204	0.819849	580,353,980	0.274117

10. 议案名称：关于选举M?C?麦卡锡先生连任本行独立非执行董事的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,176,043,577	99.305523	8,213,366	0.693540	11,100	0.000937
H股	208,535,254,658	99.051008	1,422,933,213	0.675871	575,010,563	0.273121

普通股合计：

209,711,298,235

99.052431

1,431,146,579

0.675970

575,021,663

0.271599

11. 议案名称：关于选举杨丰来先生担任本行股东代表监事的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,183,845,501	99.964320	109,342	0.009233	313,200	0.026447
H股	209,663,951,712	99.587121	266,284,945	0.126482	602,961,777	0.286397
普通股合计：	210,847,797,213	99.589231	266,394,287	0.125826	603,274,977	0.284943

12. 议案名称：关于选举刘桓先生担任本行外部监事的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,183,847,101	99.964456	107,742	0.009097	313,200	0.026447
H股	209,722,307,413	99.614839	207,929,244	0.098764	602,961,777	0.286397
普通股合计：	210,906,154,514	99.616795	208,036,986	0.098262	603,274,977	0.284943

13. 议案名称：关于选举贲圣林先生担任本行外部监事的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,183,847,101	99.964456	107,742	0.009097	313,200	0.026447
H股	209,722,307,413	99.614839	207,929,244	0.098764	602,961,777	0.286397
普通股合计：	210,906,154,514	99.616795	208,036,986	0.098262	603,274,977	0.284943

14. 议案名称：关于聘用2020年度外部审计师的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,181,593,983	99.774201	2,362,960	0.199530	311,100	0.026269
H股	210,006,061,021	99.749618	274,820,850	0.130536	252,316,563	0.119846
普通股合计：	211,187,655,004	99.749755	277,183,810	0.130922	252,627,663	0.119323

15. 议案名称：关于2020年度公益捐赠临时额度授权的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,184,172,501	99.991932	94,542	0.007984	1,000	0.000084
H股	209,860,456,779	99.680458	440,425,092	0.209195	232,316,563	0.110347
普通股合计：	211,044,629,280	99.682200	440,519,634	0.208070	232,317,563	0.109730

16. 议案名称：关于《中国建设银行2021-2023年资本规划》的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,183,864,001	99.965883	92,942	0.007848	311,100	0.026269
H股	210,237,426,788	99.859513	85,580	0.000041	295,686,066	0.140446
普通股合计：	211,421,290,789	99.860108	178,522	0.000084	295,997,166	0.139808

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东（不

含董事、监事和高级管理人员）的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于本行2019年度利润分配方案的议案	1,183,882,501	99.967445	385,542	0.032555	0	0.000000
6	关于选举田国立先生连任本行执行董事的议案	1,164,060,341	98.293655	14,611,939	1.233837	5,595,763	0.472508
7	关于选举冯冰女士连任本行非执行董事的议案	1,175,991,458	99.301122	7,963,385	0.672431	313,200	0.026447
8	关于选举	1,175,844,858	99.288743	8,109,985	0.684810	313,200	0.026447

	张奇先生连任本行非执行董事的议案
9	关于选举徐建东先生担任本行非执行董事的议案	1,175,991,458	99.301122	7,963,385	0.672431	313,200	0.026447
10	关于选举M?C?麦卡锡先生连任本行独立非执行董事的议案	1,176,043,577	99.305523	8,213,366	0.693539	11,100	0.000938
14	关于聘用2020年度外部审计师的议案	1,181,593,983	99.774201	2,362,960	0.199529	311,100	0.026270

(三) 议案表决情况说明

1. 2019年度股东大会审议议案均为普通决议案，均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2. 2019年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

3. 董事、监事任职：

田国立先生自本次会议决议之日起连任本行董事长、执行董事及董事会战略发展委员会主席，任职期限为三年，至本行2022年度股东大会之日止。冯冰女士自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战

略发展委员会和提名与薪酬委员会委员，任职期限为三年，至本行2022年度股东大会之日止。张奇先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战略发展委员会和提名与薪酬委员会委员，任职期限为三年，至本行2022年度股东大会之日止。

徐建东先生自本次会议决议之日起担任本行非执行董事，同日起担任本行董事会战略发展委员会、审计委员会和风险管理委员会委员，任职期限为三年，至本行2022年度股东大会之日止。

M?C?麦卡锡先生自本次会议决议之日起连任本行独立非执行董事、董事会提名与薪酬委员会主席、战略发展委员会和风险管理委员会委员，任职期限为三年，至本行2022年度股东大会之日止。

杨丰来先生自本次会议决议之日起担任本行股东代表监事，任职期限为三年，至本行2022年度股东大会之日止。

刘桓先生自本次会议决议之日起担任本行外部监事，任职期限为三年，至本行2022年度股东大会之日止。

贲圣林先生自本次会议决议之日起担任本行外部监事，任职期限为三年，至本行2022年度股东大会之日止。

4. 董事离任：

自本次会议决议之日起，朱海林先生因任期届满不再担任本行非执行董事，本行董事会对朱海林先生在任职期间为本行做出的贡献深表谢意。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所律师：侯青海律师、刘向科律师

2. 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格和召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1. 2019年度股东大会决议；

2. 北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司2020年6月19日