股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2022-029
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告（2022年8月30日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月30日在北京以现场会议方式召开。本行于2022年8月15日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事13名，M?C?麦卡锡董事委托梁锦松董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于2022年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、关于《数字建行建设规划（2022-2025年）》的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、关于新增2022年度公益捐赠额度的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。2022年，在本行董事会现有人民币1亿元全年公益捐赠额度基础上，新增人民币2,800万元捐赠额度，用于全行巩固脱贫及乡村振兴等事项，该新增额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批。在董事会获得股东大会授权的前提下，该额度内不超过人民币800万元的单项捐赠，由董事会授权高级管理层审批。
本项议案将提交本行股东大会审议。
四、关于核销呆账的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
五、关于《中国建设银行2022年上半年全面风险管理报告》的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
六、关于《中国建设银行股份有限公司2022年恢复与处置计划更新情况报告》的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
七、关于《中国建设银行恢复与处置计划管理办法（2022年版）》的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
八、关于建设银行聚焦主业、压缩层级相关事项的议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
九、关于《中国建设银行股份有限公司2021年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：董事会一致同意将本项议案提交股东大会审议。
独立董事认为《中国建设银行股份有限公司2021年度董事和监事薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意将《中国建设银行股份有限公司2021年度董事和监事薪酬分配清算方案》议案提交股东大会审议。
本项议案将提交本行股东大会审议。
《中国建设银行股份有限公司2021年度董事和监事薪酬分配清算方案》请见本公告附件1。
十、关于《中国建设银行股份有限公司2021年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
独立董事认为《中国建设银行股份有限公司2021年度高级管理人员薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事同意《中国建设银行股份有限公司2021年度高级管理人员薪酬分配清算方案》。
《中国建设银行股份有限公司2021年度高级管理人员薪酬分配清算方案》请见本公告附件2。
十一、关于聘任崔勇先生担任本行副行长的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
独立董事认为崔勇先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。独立董事同意聘任崔勇先生担任本行副行长。
本次会议同意聘任崔勇先生担任本行副行长。崔勇先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。崔勇先生担任本行副行长经董事会审议批准后，需报中国银行保险监督管理委员会备案。
崔勇先生，1969年12月出生，中国国籍。2019年5月至2022年8月任中国农业银行副行长；曾任中国工商银行总行公司业务一部副总经理、青岛市分行副行长、厦门市分行行长、北京市分行副行长、总行公司金融部总经理；曾先后在交通部、国家发改委工作；曾兼任中国银行业协会银团委员会秘书长、中国银行间市场交易商协会专家、中国支付清算协会副会长、中国银联董事、银联国际监事。崔先生是高级经济师，获西安公路学院工学学士学位。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2022年8月30日
附件1
中国建设银行股份有限公司2021年度董事和监事薪酬分配清算方案
| 单位：人民币万元 | |||||
| 姓名 | 职务 | 2021年从本行获得的税前报酬 情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
| 应付年薪 （津貼） | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳（存）部分 | 其他货币性收入 | |||
| 董事（2021年年末在任） | |||||
| 田国立 | 董事长、执行董事 | 90.01 | 20.62 | - | 否 |
| 王 江 | 副董事长、执行董事 | 82.51 | 19.09 | - | 否 |
| 徐建东 | 非执行董事 | - | - | - | 是 |
| 张 奇 | 非执行董事 | - | - | - | 是 |
| 田 博 | 非执行董事 | - | - | - | 是 |
| 夏 阳 | 非执行董事 | - | - | - | 是 |
| 邵 敏 | 非执行董事 | - | - | - | 是 |
| 刘 芳 | 非执行董事 | - | - | - | 是 |
| M?C?麦卡锡 | 独立董事 | 41.00 | - | - | 否 |
| 钟嘉年 | 独立董事 | 44.00 | - | - | 否 |
| 格雷姆?惠勒 | 独立董事 | 44.00 | - | - | 否 |
| 米歇尔?马德兰 | 独立董事 | 41.00 | - | - | 否 |
| 威廉?科恩 | 独立董事 | 19.50 | - | - | 否 |
| 梁锦松 | 独立董事 | 10.08 | - | - | 否 |
| 2021年度离任董事 | |||||
| 吕家进 | 执行董事 | 33.75 | 7.45 | - | 否 |
| 冯 冰 | 非执行董事 | - | - | - | 是 |
| 冯婉眉 | 独立董事 | 19.50 | - | - | 否 |
| 卡尔?沃特 | 独立董事 | 22.00 | - | - | 否 |
| 监事（2021年年末在任） | |||||
| 王永庆 | 监事长 | 90.01 | 20.62 | - | 否 |
| 杨丰来 | 股东代表监事 | 213.25 | 25.25 | - | 否 |
| 林 鸿 | 股东代表监事 | - | - | - | 否 |
| 王 毅 | 职工代表监事 | 5.00 | - | - | 否 |
| 刘 军 | 职工代表监事 | - | - | - | 否 |
| 邓艾兵 | 职工代表监事 | - | - | - | 否 |
| 赵锡军 | 外部监事 | 29.00 | - | - | 否 |
| 刘 桓 | 外部监事 | 27.00 | - | - | 否 |
| 贲圣林 | 外部监事 | 25.00 | - | - | 否 |
| 2021年度离任监事 | |||||
| 吴建杭 | 股东代表监事 | 106.65 | 13.16 | - | 否 |
| 鲁可贵 | 职工代表监事 | 5.00 | - | - | 否 |
| 程远国 | 职工代表监事 | 1.25 | - | - | 否 |
注：
1. 自2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2. 根据相关法律法规，独立董事、职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。
3. 上表中税前报酬为本行董事、监事2021年度全部报酬数额，其中包括已于本行2021年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2021年年报中董事、监事报酬部分的补充信息。
4. 2021年度，董事和监事均不存在绩效薪酬追索扣回情况。
5. 徐建东先生、张奇先生、田博先生、夏阳先生、邵敏女士及刘芳女士为中央汇金
投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）派驻董事，其薪酬在汇金公司领取。除此之外，本行部分独立董事、外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事均未在本行关联方领取薪酬。
6. 董事、监事变动情况：
(1) 经本行2020年度股东大会选举并经中国银行保险监督管理委员会（以下简
称“银保监会”）核准，梁锦松先生自2021年10月起担任本行独立董事；
(2) 经本行2020年度股东大会选举，钟嘉年先生自2021年6月起连任本行独
立董事；
(3) 经本行2020年第一次临时股东大会选举并经银保监会核准，威廉?科恩先
生自2021年6月起担任本行独立董事；
(4) 经本行2021年第一次临时股东大会选举和董事会审议，王江先生自2021
年3月起担任本行副董事长、执行董事；
(5) 经本行2020年第一次临时股东大会选举并经银保监会核准，邵敏女士、刘
芳女士自2021年1月起担任本行非执行董事；
(6) 因工作调动，王江先生自2022年3月起不再担任本行副董事长、执行董事；
(7) 因任期届满，冯婉眉女士和卡尔?沃特先生自2021年6月起不再担任本行
独立董事；
(8) 因工作调动，吕家进先生自2021年5月起不再担任本行执行董事；
(9) 因工作变动，冯冰女士自2021年1月起不再担任本行非执行董事；
(10) 经本行2021年第二次临时股东大会选举，林鸿先生自2021年12月起担任
本行股东代表监事；
(11) 经本行第五届职工代表大会第二次会议选举，王毅先生自2021年12月起
连任本行职工代表监事；
(12) 经本行第五届职工代表大会第二次会议选举，刘军先生、邓艾兵先生自2021
年12月起担任本行职工代表监事；
(13) 因任期届满，鲁可贵先生自2021年12月起不再担任本行职工代表监事；
(14) 因任期届满，吴建杭先生自2021年6月起不再担任本行股东代表监事；
(15) 因工作变动，程远国先生自2021年3月起不再担任本行职工代表监事。
附件2
中国建设银行股份有限公司2021年度高级管理人员薪酬分配清算方案
| 单位：人民币万元 | |||||
| 姓名 | 职务 | 2021年从本行获得的税前报酬 情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳（存）部分 | 其他货币性收入 | |||
| 高级管理人员（2021年年末在任） | |||||
| 王 江 | 行长 | 82.51 | 19.09 | - | 否 |
| 纪志宏 | 副行长 | 81.01 | 19.89 | - | 否 |
| 王 浩 | 副行长 | 81.01 | 19.89 | - | 否 |
| 张 敏 | 副行长 | 81.01 | 19.89 | - | 否 |
| 李 运 | 副行长 | 27.00 | 7.30 | - | 否 |
| 胡昌苗 | 董事会秘书 | 255.90 | 27.22 | - | 否 |
| 金磐石 | 首席信息官 | 170.64 | 17.87 | - | 否 |
| 程远国 | 首席风险官 | 170.64 | 17.48 | - | 否 |
| 2021年度离任高级管理人员 | |||||
| 吕家进 | 副行长 | 33.75 | 7.45 | - | 否 |
| 靳彦民 | 首席风险官 | 85.32 | 8.94 | - | 否 |
| 张 毅 | 首席财务官 | 85.32 | 9.53 | - | 否 |
注：
1. 自2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2. 上表中税前报酬为本行高级管理人员2021年度全部报酬数额，其中包括已于本
行2021年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2021年年报中高级管理人员报酬部分的补充信息。
3. 2021年度，高级管理人员均不存在绩效薪酬追索扣回情况。
4. 高级管理人员变动情况：
(1) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，李运先生自2021年11月起担任本
行副行长；
(2) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，程远国先生自2021年4月起担任本
行首席风险官；
(3) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，张毅先生自2021年4月起担任本行
首席财务官；
(4) 经本行董事会聘任并报银保监会备案，金磐石先生自2021年3月起担任本
行首席信息官；
(5) 经本行董事会聘任并报银保监会备案，王江先生自2021年2月起担任本行
行长；
(6) 因工作调动，王江先生自2022年3月起不再担任本行行长；
(7) 因工作调动，张毅先生自2021年9月起不再担任本行首席财务官；
(8) 因工作调动，吕家进先生自2021年5月起不再担任本行副行长；
(9) 因工作变动，靳彦民先生自2021年4月起不再担任本行首席风险官。