江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知及议案于2019年8月16日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于2019年8月26日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于租用办公场所暨关联交易的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：关联董事5票回避；非关联董事4票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》。议案具体内容见同日的专项公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2019年8月28日