证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-017
金堆城钼业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,486,516,255 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 77.0629 |
3、公司董事会秘书尹战劳出席会议，高小宁副总经理因出差未能列席，其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,486,418,728 | 99.9960 | 0 | 0.0000 | 97,527 | 0.0040 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,454,169,722 | 98.6991 | 262,480 | 0.0105 | 32,084,053 | 1.2904 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,486,418,728 | 99.9960 | 0 | 0.0000 | 97,527 | 0.0040 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,486,418,728 | 99.9960 | 0 | 0.0000 | 97,527 | 0.0040 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,486,377,955 | 99.9944 | 138,300 | 0.0056 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 67,066,215 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于审议《公司2021年度技改技措和设备更新投资计划》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,486,516,255 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,486,418,728 | 99.9960 | 0 | 0.0000 | 97,527 | 0.0040 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,486,516,255 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,486,516,255 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,486,516,255 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,486,516,255 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于审议《公司2020年度董事 | 66,968,688 | 99.8545 | 0 | 0.0000 | 97,527 | 0.1455 |
| 会工作报告》的议案 | |||||||
| 2 | 关于审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案 | 34,719,682 | 51.7692 | 262,480 | 0.3913 | 32,084,053 | 47.8395 |
| 3 | 关于审议《公司2020年年度报告》及其摘要的议案 | 66,968,688 | 99.8545 | 0 | 0.0000 | 97,527 | 0.1455 |
| 4 | 关于审议《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案 | 66,968,688 | 99.8545 | 0 | 0.0000 | 97,527 | 0.1455 |
| 5 | 关于审议《公司2020年度利润分配方案》的议案 | 66,927,915 | 99.7937 | 138,300 | 0.2063 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于审议《公司2021年度日常关联交易计划》的议案 | 67,066,215 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于审议《公司2021年度技改技措和设备更新投资计划》的议案 | 67,066,215 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于聘请公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案 | 66,968,688 | 99.8545 | 0 | 0.0000 | 97,527 | 0.1455 |
| 9 | 关于修订《公司章程》的议案 | 67,066,215 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | 67,066,215 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 67,066,215 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | 67,066,215 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案6涉及关联交易，控股股东金堆城钼业集团有限公司依法回避了表决,所持具有表决权股份数量为2,419,450,040股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所律师：张翠雨 朱瑜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年年度股东大会决
议；
2、 北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司2020年年度股东大
会的法律意见书。
金堆城钼业股份有限公司
2021年5月8日