股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2023-008
金堆城钼业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知和材料于2023年4月14日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2023年4月23日在渭南金城大厦7楼第2会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人，公司监事及高管人员列席会议。本次会议由柳晓峰董事长召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的17项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要。同意将此报告提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2022年度ESG报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。同意将此报告提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2022年度利润分配预案》。
同意公司以2022年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）,共计派发现金股利96,798.13万元。同意将此方案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司利润分配方案公告》（2023-010）
九、审议通过《公司2023年度经营绩效考核方案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2023年度日常关联交易计划》。
关联董事柳晓峰、朱凌云、马治国、马祥志、秦国政、罗洛回避表决,由非关联董事审议表决。
同意将此计划提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司2023年度日常关联交易公告》（2023-011）
十一、审议通过《公司2023年度技改技措和设备更新投资计划》。
同意公司2023年度安排技改技措项目投资82032万元，设备更新投资2158.60万元，投资总额为84190.60万元。
同意将此计划提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《公司2023年度投资者关系管理计划》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于聘请公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额95万元人民币（其中财务审计费用70万元，内部控制审计费用25万元）。
同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司续聘会计师事务所公告》（2023-012）
十四、审议通过《公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会
计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。详见《金堆城钼业股份有限公司关于计提减值准备的公告》（2023-013）
十六、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-014）
十七、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。同意柳晓峰担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。详见《金堆城钼业股份有限公司关于选举董事长的公告》（2023-015）特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会2023年4月25日