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玲珑轮胎:山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-29

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2022-027

山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月28日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席温波先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、关于公司2021年度监事会工作报告的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2021年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公

司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-028)。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

3、关于公司2021年度财务决算报告的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

4、关于公司2021年度利润分配预案的议案

公司将以2021年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利1.6元(含税)。若按照公司截至2022年4月28日的总股本1,484,246,913股,分配现金红利总额为237,479,506.08元,占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.11%。剩余未分配利润结转下一年度,除此之外,公司不进行其他形式分配。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2021年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-030)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、关于公司2022年年度经营计划及财务预算报告的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常

关联交易计划的议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2022-031)。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。关联监事温波、曹志伟回避表决,参与表决监事人数不足半数,该议案需直接提交股东大会审议。

7、关于续聘2022年度会计师事务所的议案

为保持公司审计工作的连续性,建议继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-032)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-033)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。10、关于公司2021年度社会责任报告的议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2021年社会责任报告》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、关于公司2022年度预计对外担保的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2022年度预计对外担保的公告》(公告编号:2022-034)。

表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

12、关于开展外汇套期保值业务的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2022-035)。

表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

13、关于调整2019年及2020年限制性股票回购价格议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2019年及2020年限制性股票回购价格及回

购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-036)。表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

14、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2019年及2020年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-036)。关联监事曹志伟、赵华润回避表决,参与表决监事人数不足半数,该议案需直接提交股东大会审议。

15、关于修订《监事会议事规则》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

16、关于公司2022年第一季度报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-038)。

表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

17、关于公司计提资产减值准备的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:

2022-040)。表决结果:同意3票,反对、弃权都是零票。

三、备查文件

1、山东玲珑轮胎股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议;

2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司监事会

2022年4月28日


  附件:公告原文
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