上海宝钢包装股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司于2019年8月29日在上海市同济路333号2号楼1号会议室召开了第四届监事会第十八次会议，本次会议通知及会议文件已于2019年8月19日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》。
具体详见同日披露的《2019年半年度报告》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整监事会成员的议案》。
监事会提名张颖睿先生为第四届监事会监事候选人，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。候选人简历附后。
该议案尚需提交2019年第二次股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。
具体详见同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（公告号2019-043）。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》。
具体详见同日披露的《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的公告》（公告号2019-044）。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十一日
附：监事候选人简历张颖睿先生，1973年8月出生，大学本科。曾任宝钢集团监察部案件检查专员，中国宝武纪检监察三处处长，中国宝武钢铁集团有限公司执纪审查一处处长。现任中国宝武钢铁集团有限公司监督检查室主任。